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정기주주총회 소집공고

정기주주총회 소집공고

(제72기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제72기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아       래 =

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10:00

2. 장소 : 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩,  SK네트웍스(주) 30층

3. 회의의 목적 사항

가. 보고 안건

감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 

내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 

제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보)

제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동 후보)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보)

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 전자공시시스템(DART) 및 

당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

     - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)

     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 

대리인의 신분증

나. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

     - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템

ㆍ인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」

ㆍ모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

     - 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

       (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

     - 인증서*를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후

의안별 의결권 행사

        *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

                                  (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

     - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

2025년 3월 11일

SK네트웍스 주식회사

경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19

대표이사  이 호 정