거버넌스
투명경영으로 미래가치를 창출합니다.
이사회 구성
이사회 개요
SK네트웍스는 이사회 중심의 투명경영을 실현하고 있으며, 이사진의 업무수행을 지원하기 위해 이사회사무국을 설치, 운영하는 등 이미 선진화된 지배구조 체계를 확립했습니다. 뿐만 아니라 실질적인 이사회 중심 경영을 통해 투자자들의 이익을 극대화할 수 있도록 사외이사 비율을 확대하였으며, 감사위원회 등 이사회 내 위원회의 위원장을 사외이사로 구성하여 이사회 내 위원회를 통해 회사의 주요 경영활동을 철저하게 검토, 견제가 가능하도록 함으로써 고객과 투자자를 위한 투명경영으로 더욱 건강한 미래가치를 창출하고 있습니다.
이사회 전문성/다양성 확대
세대, 성별, 직무 경험 등 다양성을 종합적으로 고려하되, Financial Story 실행 역량 보유한 전문가로 후보군을 구성하고 선임하겠습니다.
전문성 향상 위한 W/S을 정례화하고 역량 강화를 위한 전문 교육프로그램을 제공하겠습니다.
이사회 독립성 강화
이사회 구성 인원 총 8명 중 사외이사는 5명으로 전체 이사회의 60% 이상을 사외이사로 구성하였으며, 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 사외이사 중심의
위원회를 구성하였습니다. 사외이사회 정례화, 사외이사 비율 점진적 확대 등을 통해 의사결정의 독립성을 한층 더 강화하겠습니다.
기타비상무이사
김형근
기타비상무이사
- 선임일 2022.03
- 임기 3년
사외이사
하영원
이사회 의장
- 선임일 2021.03 (최초선임 2018. 03)
- 임기 3년
-
프로필
- 現 서강대학교 경영학부 명예교수
- 한국소비자학회 부회장
- 한국마케팅학회 회장
이천세
사외 이사
- 선임일 2020.03 (최초선임 2017.03)
- 임기 3년
- 프로필
- 現 법무법인(유) 동인 변호사
- 서울지검 북부지청 검사
- 인천지검 부천지청 차장검사
임호
사외 이사
- 선임일 2021.03 (최초선임 2018. 03)
- 임기 3년
- 프로필
- 現 홍익대학교 법과대학 교수
- 임호 법률사무소 변호사
- 수원지법 판사
정석우
사외 이사
- 선임일 2022.03 (최초선임 2019. 03)
- 임기 3년
- 프로필
- 現 고려대학교 회계학과 교수
- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원
- 한국회계학회 학회장
이문영
사외 이사
- 선임일 2021.03
- 임기 3년
- 프로필
- 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
- 금융위원회 감리위원
- 도봉구 재정계획심의위원
이사회 활동내역
2021
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 05일 | - 2020년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2020년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제68기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜와의 2021년 거래승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 10일 | - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - Stock Option 부여의 건 | 가결 | |||
| - 제68기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 2020년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 29일 | - 이사회 규정 개정의 건 | 사내이사 2 사외이사 5 |
가결 |
| - 인사위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - ESG경영위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 05월 04일 | - 2021년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 사외이사 5 |
- |
| - 2021년 1분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 2021년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 보고 | - | |||
| - 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | |||
| 5 | 07월 06일 | - 2021년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 사외이사 5 |
- |
| - 스피드메이트 동화점 자산 매각의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - Trading 사업 재편의 건 | 가결 | |||
| 6 | 08월 02일 | - 2021년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 사외이사 5 |
- |
| - 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 심양능원법인 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| - 민팃사업부 현물출자의 건 | 가결 | |||
| - 타이어픽사업 현물출자의 건 | 가결 | |||
| 7 | 09월 08일 | - 단동물류법인 지분 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
가결 |
| - 부동산 자산 매각의 건 | 가결 | |||
| 8 | 11월 05일 | - 2021년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2021년 3분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 소수 지분 투자 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 9 | 11월 19일 | - ㈜지누스 증자 참여의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
부결 |
| - ㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건 | 부결 | |||
| 10 | 12월 01일 | - 2021년도 대표이사 평가 검토 결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| 11 | 12월 23일 | - 지배인 선임의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
가결 |
| - SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 06일 | - 2019년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제67기(2019년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 04일 | - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제67기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 자기주식 취득의 건 | 가결 | |||
| - 2020년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 석유제품 소매판매 사업 양도의 건 | 가결 | |||
| - 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 25일 | - 대표이사 선임의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 28일 | - 2020년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 2020년 1분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 2020년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 | 가결 | |||
| 5 | 05월 27일 | - 본점 이전의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 6 | 08월 13일 | - 2020년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2020년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| 7 | 09월 16일 | - SK렌터카㈜ 증자 참여의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 중국 단동부동산법인 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 8 | 10월 26일 | - 2020년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2020년 3분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 명동사옥 매각의 건 | 가결 | |||
| 9 | 11월 25일 | - 워커힐 리버파크 개발을 위한 기부채납의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 10 | 12월 22일 | - 지배인 선임의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2021년 거래승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | |||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스 지분 매각의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 31일 | - 2018년 연간 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제66기(2018년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 전자투표제 도입의 건 | 가결 | |||
| - 자동차대여사업 관리 위수탁 승인의 건 | 가결 | |||
| - 매직 해외사업 이관의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 05일 | - 2018년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| - 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제66기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 2019년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 삼청동 부동산 매입의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 22일 | - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 사내이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 수도권물류센터 이전의 건 | 가결 | |||
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 29일 | - 2019년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 1분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| - 2019년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 | 가결 | |||
| 5 | 07월 30일 | - 2019년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2019년 2분기 경영실적 보고 | - | |||
| 6 | 09월 23일 | - 렌터카 운용리스 한도 증액의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
가결 |
| - 렌터카 사업 양도(현물출자)의 건 | 가결 | |||
| - 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 7 | 10월 22일 | - 2019년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 3분기 경영실적 보고 | - | |||
| 8 | 10월 31일 | - SSK 사업철수 승인의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
조건부 가결 |
| 9 | 11월 21일 | - 목감휴게소서비스㈜ 지분 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
가결 |
| 10 | 12월 20일 | - 북방동업 관련 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2020년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 09일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2017년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제65기(2017년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 06일 | - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 감사위원회 운영 개선안 보고 | - | |||
| - Stock Option 부여의 건 | 가결 | |||
| - 제65기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2018년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| - 석유제품 거래의 건 | 부결 | |||
| 3 | 03월 14일 | - 제65기 정기주주총회 소집 변경의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 4 | 03월 30일 | - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - SK미소금융재단 출연금 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 18일 | - 2018년 1분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2018년 SUPEX추구협의회 비용분담의 건 | 가결 | |||
| - 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 석유제품 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6 | 07월 16일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원활동 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 2018년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| - 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 원주물류센터 매각의 건 | 가결 | |||
| 7 | 09월 21일 | - AJ렌터카 지분 인수의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 8 | 11월 05일 | - 2018년 3분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2018년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| - 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 사회공헌 참여 예산 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| - 단말기거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 북방동업 담보해지의 건 | 가결 | |||
| 9 | 12월 21일 | - 자금차입 및 담보제공의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2019년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 06일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 운영실적 및 2017년 계획 보고 | - | |||
| - 2016년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제64기(2016년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제64기(2016년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| - 목감휴게소서비스㈜ 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 28일 | - 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제64기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2017년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 장기자금 차입 및 담보제공의 건 | 가결 | |||
| - LPG사업 양도의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 24일 | - 대표이사 선임의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 27일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원활동 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 2017년 1/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - 2017년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5 | 05월 22일 | - 심양객운참법인 오피스빌딩 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 6 | 06월 27일 | - 지배인 담당업무 변경의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 31일 | - 중국 북방동업고분유한공사 담보 해지의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
부결 |
| 8 | 08월 10일 | - 2017년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - Energy Marketing 부문 Wholesale사업 양도의 건 | 가결 | |||
| - 자기주식 취득의 건 | 가결 | |||
| - 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 9 | 10월 31일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2017년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| 10 | 12월 21일 | - 심양객운참법인 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 항공기 공동 관리 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK증권㈜와의 2018년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2018년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 자산 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 24일 | - 2015년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2015년 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 운영실적 및 2016년 계획 보고 | - | |||
| - 제63기(2015년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제63기(2015년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 22일 | - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 2016년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제63기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 18일 | - 준법지원활동 2015년도 실적 및 2016년도 계획 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2016년 2/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 장기자금 차입의 건 | 가결 | |||
| - ㈜쏘카와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 22일 | - 2016년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2016년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| - SK Auto Service Hong Kong Limited 지분매매의 건 | 가결 | |||
| 5 | 06월 24일 | - 2016년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - SK㈜와의 2016년 3/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6 | 07월 11일 | - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| - ㈜래디우스랩과의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 22일 | - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2016년 상반기 경영실적 보고 | 가결 | |||
| 8 | 09월 24일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - ㈜동양매직 인수 관련 보고 | - | |||
| - SK㈜와의 2016년 4/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 9 | 09월 30일 | - ㈜동양매직 지분 인수의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 10 | 10월 28일 | - 2016년 3/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 워커힐 Resort Pool & SPA 개발 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 11 | 12월 08일 | - SK㈜와의 2017년 거래 승인의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 공동관리 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 2017년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 패션사업 양도의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 22일 | - ㈜KT렌털 인수 관련 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| 2 | 02월 04일 | - 2014년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2014년 운영실적 및 2015년 계획 보고 | - | |||
| - 2014년 경영실적 보고 | - | |||
| - 제62기(2014년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제62기(2014년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 펀드 투자 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 3 | 02월 26일 | - 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제62기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2015년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 03월 20일 | - 준법지원활동 2014년도 실적 및 2015년도 계획 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 2015년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 24일 | - 2015년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2014년 SUPEX 추구협의회 비용 분담 변경의 건 | 가결 | |||
| - 2015년 SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| 6 | 06월 24일 | - 2015년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SK C&C㈜와의 2015년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 공동관리 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 20일 | - 2015년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - ㈜스티브요니와의 합병의 건 | 가결 | |||
| - ㈜스티브요니와의 합병 승인의 건 | - | |||
| - 주주의 확정을 위한 기준일 설정의 건 | - | |||
| - 소규모합병 공고의 건 | - | |||
| 8 | 08월 18일 | - 호주 SK Steel 자산 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 9 | 08월 27일 | - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SMART 학생복 사업양도 채권액 조정 보고 | - | |||
| - ㈜스티브요니와의 합병계약서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 호주 SK Steel 자산 매각 변경의 건 | 가결 | |||
| 10 | 09월 24일 | - 2015년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SK㈜와의 2015년 4/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 11 | 10월 01일 | - ㈜스티브요니와의 합병종료 보고의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - ㈜스티브요니와의 합병종료 보고 공고의 건 | 가결 | |||
| 12 | 10월 22일 | - 2015년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2015년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - Gemini 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 13 | 11월 05일 | - 중국본부(상해지역) 사업현황 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| 14 | 11월 26일 | - 면세특허권 입찰 결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| 15 | 12월 17일 | - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2016년 1/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 공동관리 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK(중국) 기업관리유한공사 용역거래의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사(SK증권㈜)와의 2016년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 05일 | - 준법지원활동 '13년 실적 및 '14년 계획 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '13년 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 운영실적 및 '14년 계획 보고 | - | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제61기(2013년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제61기(2013년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 2014년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 20일 | - 정보통신 Retail 사업양도의 건 | 사내이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 3 | 03월 04일 | - '13년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '13년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제61기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 사무공간 전대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4 | 03월 21일 | - '13년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| - 멕시코 Boleo 銅 Project 대여금 출자전환 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 '14년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5 | 05월 30일 | - '14년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
- |
| - '14년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| 6 | 06월 12일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 7 | 06월 26일 | - SK C&C㈜와의 '14년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 8 | 07월 24일 | - '14년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '14년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '14년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | - | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| - 중국 등 진출을 위한 펀드 청산의 건 | 가결 | |||
| - ㈜팬택 미수금 상환 유예의 건 | 가결 | |||
| 9 | 08월 20일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 관련주요 변경사항 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
- |
| 10 | 08월 27일 | - 중국본부 사업현황 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| 11 | 09월 29일 | - SK C&C㈜와의 '14년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| - 김천에너지서비스㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 12 | 10월 23일 | - 렌터카사업 현황 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '14년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | - | |||
| - 렌터카사업 관련 LPG 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| 13 | 10월 30일 | - 대치동 부동산 매각의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 14 | 11월 21일 | - 중국 북방동업고분유한공사 지분 처분의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 15 | 11월 21일 | - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 패션사업 현황 보고 | - | |||
| 16 | 11월 27일 | - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| 17 | 12월 11일 | - '14년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
- |
| - SK C&C㈜와의 '15년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜와의 '15년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 | 가결 | |||
| - 이사 담당 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 15일 | - MMX 증자 불참의 건 | 사내이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| 2 | 02월 05일 | - ’12년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '12년 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '12년 운영실적 및 '13년 계획 보고 | 가결 | |||
| - 제60기(2012년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(案) 및 주석 승인의 건 |
가결 | |||
| - 제60기(2012년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 3 | 02월 28일 | - ’'12년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 사외이사 3 |
- |
| - '12년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제60기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2013년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 정기주주총회 의장 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 03월 22일 | - 대표이사 선임의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 '13년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 10일 | - SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - DYSK 사업 철수의 건 | 가결 | |||
| 6 | 04월 26일 | - SK㈜와의 사무공간 전대차 및 사용에 따른 정산 계약서 체결의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| 7 | 06월 07일 | - '13년도 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 | 가결 | |||
| 8 | 06월 27일 | - '13년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 사외이사 1 |
- |
| - SK C&C㈜와의 '13년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 9 | 07월 26일 | - '13년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 | 가결 | |||
| 10 | 08월 23일 | - '13년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고 | - | |||
| - SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - 수도주유소 유동화 Project 변경의 건 | 가결 | |||
| - 김천에너지㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 11 | 09월 16일 | - Cockatoo Coal Ltd. 유상증자 참여의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 1 |
가결 |
| - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 | 가결 | |||
| 12 | 09월 24일 | - 무보증사채 발행의 건 | 사내이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| - SK C&C㈜와의 '13년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 중국 북방동업고분유한공사 Put-Option 행사의 건 | 가결 | |||
| 13 | 10월 25일 | - '13년 3/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 면세사업 확장의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| 14 | 11월 14일 | - SK해운㈜와의 장기운송계약 합의해지 승인의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 15 | 12월 12일 | - EMD 결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 경영정상회 진행경과 보고 | - | |||
| 16 | 12월 20일 | - '13년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 거래총액 승인의 건 | - | |||
| - SK C&C㈜와의 `13년 4/4분기 거래총액 변경승인의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 `14년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 '14년 금융거래한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열회사와의 투자지분 매매의 건 | - | |||
| - SK종합화학㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 | 가결 | |||
| - SK하이닉스㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 SK China 지분 매매의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 SK IDC 지분 매매의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 09일 | - '11년 4/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '11년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| - 공정거래자율준수프로그램 ’11년 운영실적 및 ’12년 계획 보고 | - | |||
| - 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 제59기(2011년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 |
가결 | |||
| - 제59기(2011년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 2012년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 05일 | - '11년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 2 사내이사 4 |
- |
| - '11년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | |||
| - 제59기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 09일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 4 | 03월 23일 | - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 사내이사 2 사내이사 3 |
가결 |
| - 이사회규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 '12년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 20일 | - '12년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| - Cockatoo Coal Ltd. 지분인수 참여의 건 | 부결 | |||
| 6 | 05월 04일 | - '12년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| - 펀드 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 06월 22일 | - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - SK C&C㈜와의 '12년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | |||
| 8 | 07월 27일 | - '12년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '12년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| - 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 자율·책임경영지원단 운영을 위한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - 자사주(우선주) 처분의 건 | 가결 | |||
| 9 | 08월 13일 | - 멕시코 Boleo 銅 Project 추가 투자의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 10 | 09월 25일 | - 공정거래 자율준수프로그램(CP) ‘12년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| - SK C&C㈜와의 '12년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK증권㈜ 주식 매각의 건 | 가결 | |||
| 11 | 10월 26일 | - '12년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| - '12년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 12 | 11월 15일 | - 수도주유소 유동화의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 13 | 11월 21일 | - 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정(案) 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| - SMART 학생복 사업 양도의 건 | 가결 | |||
| 14 | 11월 26일 | - SK증권㈜ 주식 매각 일부 변경의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 15 | 12월 14일 | - 준법지원활동 ‘12년 실적 및 ‘13년 계획 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 | 의결보류 | |||
| - SK C&C㈜와의 '13년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’13년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 16 | 12월 18일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 17 | 12월 20일 | - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 21일 | - '10년 경영실적 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래자율준수프로그램 ’10년 운영 실적 및 ’11년 계획 보고 | - | |||
| - 제58기(2010년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 |
가결 | |||
| - 제58기(2010년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 17일 | - '10년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '10년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| - '10년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제58기 정기주주총회 소집의 건 | - | |||
| - 최대주주등과의 거래총액 승인의 건 | - | |||
| - 지배인 선임의 건 가결 | - | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | - | |||
| 3 | 03월 11일 | - 이사회 의장 선임의 건 | 사내이사 1 사외이사 2 |
가결 |
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 '11년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 22일 | - '11년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '11년 1/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 신사옥 건립 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 06월 02일 | - T&I컴퍼니 사업현항 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| 6 | 06월 28일 | - ㈜대한송유관공사 주식 매각의 건 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| - SK C&C㈜와의 ’11년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’11년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 홍콩 현지법인 Credit Line에 대한 본사 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 22일 | - '11년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 1 사외이사 3 |
- |
| - '11년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래자율준수프로그램 ’11년 상반기 운영 실적 및 하반기 계획 보고 | - | |||
| - Cockatoo Coal Ltd. Interim Funding에 대한 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 8 | 09월 22일 | - SK C&C㈜와의 '11년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 9 | 10월 31일 | - '11년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 1 사외이사 2 |
- |
| - '11년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행 및 SK증권㈜와의 금융거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 엘씨앤씨㈜ 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 10 | 11월 25일 | - 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 11 | 12월 21일 | - SK C&C㈜와의 '12년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 상반기 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 애사개실업(산두)취분수지유한공사 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
이사회 내 위원회
구성현황
| 명칭 | 구성 | 역할 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
| 인사위원회 |
박상규 위원 | 조대식 위원 |
임호 위원(위원장) 하영원 위원 이문영 위원 |
사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보, 사외이사 후보 추천, CEO 및 주요 경영층에 대한 인사/평가/보상 심의 등 |
- |
| ESG경영위원회 |
박상규 위원 | - |
하영원 위원(위원장) 이천세 위원 임호 위원 정석우 위원 이문영 위원 |
지속가능한 기업가치 제고 측면에서 중장기전략, 경영계획 등 미래성장전략 공유 및 수립 |
- |
| 감사위원회 |
- | - |
이천세 위원(위원장) 정석우 위원 이문영 위원 |
경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토, 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토 |
- |
활동현황
2021
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 11월 23일 | 안건 : 2021년도 대표이사 평가 검토의 件 주요 내용 : 대표이사의 2021년도 KPI 항목 별 자기평가 결과에 대한 검토/심의 (성과 평가 및 보상 검토 時 ESG 핵심지표 평가 결과 20% 반영) |
해당없음 | 100% |
SK네트웍스는 2019년부터 대표이사 KPI에 ESG항목을 포함하여 평가하고 있으며, 2021년부터 대표이사의 성과 평가 및 보상은 이사회 산하 인사위원회의 심의를 거쳐, 이사회의 승인을 받아 결정됩니다. 2021년에는 대표이사 평가 시 ESG 성과를 20% 반영하였고, 2022년 인사위원회 시, 향후 대표이사 평가 방향 및 ESG 반영 비중 의결하고 2023년 이후 ESG 평가 반영 대상(경영진) 확대 예정입니다.
SK네트웍스는 이사회 내 ESG 논의를 위해 2022년까지 ESG 체크리스트 확정 및 적용 예정이며, 2023년부터는 ESG 체크리스트를 고도화 하고자 합니다.
2022
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 02월 08일 | 아카디아 임대계약 체결의 건 | 가결 | 100% |
| 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 |
가결 | |||
| 선혜원 부지 매각의 건 | 가결 | |||
| RSU(Restricted Stock Unit) 제도 도입의 건 | 가결 | |||
| 2회차 | 03월 08일 | 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 100% |
| 무보증 회사채 발행의 건 | 가결 | |||
| 제69기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3회차 | 04월 28일 | 2022년 1분기 경영실적 보고 | 해당없음 | 83% |
| 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 2022년 CEO KPI 수립의 건 | 가결 | |||
| ㈜컬리 지분 일부 매각의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 06월 18일 | SK네트웍스의 과거와 현재, Value-up 방향성 Workshop | 해당없음 | 100% |
| 2회차 | 07월 01일 | 스피드메이트 동화점 자산 매각의 건 | 가결 | 83% |
| SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건 | 가결 | |||
| Trading사업 재편의 건 | 가결 | |||
| 3회차 | 07월 29일 | 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | 83% |
| 심양능원법인 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 민팃사업부 현물출자의 건 | 가결 | |||
| 타이어픽사업 현물출자의 건 | 가결 | |||
| 4회차 | 09월 01일 | 단동물류법인 지분 매각의 건 | 가결 | 100% |
| 부동산 자산 매각의 건 | 가결 | |||
| Project Heim 건 | 해당없음 | |||
| 5회차 | 11월 02일 | ㈜지누스 증자 참여의 건 | 조건부가결 | 100% |
| ㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건 | 조건부가결 | |||
| 6회차 | 12월 21일 | 지배인 선임의 건 | 가결 | 100% |
| SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 최대주주등과의 거래 총액 승인의 건 | 가결 | |||
| SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| SKN Governance Story | 해당없음 |
2021
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 01월 13일 | 검찰수사 관련 내부통제 진단 및 대응계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(2차)의 件 | 보고 | |||
| 2회차 | 01월 27일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(3차)의 件 | 보고 | 100% |
| 경영진단팀 2020년 4분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 3회차 | 02월 03일 | 2020년 경영실적 및 재무제표 / 영업보고서 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 4회차 | 02월 10일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(4차)의 件 | 보고 | 100% |
| 5회차 | 02월 25일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 결과(Early draft) 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2021년 경영진단팀 경영계획 보고의 件 | 보고 | |||
| 6회차 | 03월 05일 | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 | 가결 | |||
| 2020년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 | 가결 | |||
| 7회차 | 03월 08일 | 외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2020년 회계연도 감사결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2제68기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 | 가결 | |||
| 제68기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 | 가결 | |||
| 8회차 | 03월 16일 | 감사위원회 규정(내부감사규정 포함) 개정 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 9회차 | 05월 11일 | 외부감사인 2021년 회계연도 1분기 검토결과 및 2021년 감사계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 외부감사인 계약체결 매뉴얼(案) 보고의 件 | 보고 | |||
| 10회차 | 07월 22일 | ’21년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| ’21년 외부감사인 연간 감사보수(案) 심의∙의결의 件 | 가결 | |||
| ’21년 경영진단팀 상반기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 11회차 | 07월 30일 | 외부감사인 ’21년 회계연도 상반기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| ’21년 외부감사인 연간감사 수행계획 보고의 件 | 보고 | |||
| 외부감사인 감사시간 점검 방안 보고의 件 | 보고 | |||
| ’21년 외부감사인 연간 감사보수(案) 재심의∙의결의 件 | 가결 | |||
| 12회차 | 08월 12일 | 외부감사인 ’21년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 13회차 | 09월 14일 | 해외 자회사(TenX) 출자 관련 이사회 부의 필요성 검토의 件 | 보고 | 100% |
| 14회차 | 10월 28일 | 외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 경영진단팀 2021년 3분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 15회차 | 11월 11일 | 2021년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件 | 보고 | 100% |
| 외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간감사 진행 보고의 件 | 보고 | |||
| 16회차 | 12월 09일 | ’22년-’24년 회계연도 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 100% |
| 17회차 | 12월 23일 | SK㈜와의 2022년 거래 심의의 件 | 가결 | 100% |
| 2022년 경영진단팀 경영계획 승인의 件 | 가결 | |||
| 2021년 감사위원회 활동 평가의 件 | 평가 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 01월 21일 | 경영진단팀 2020년 경영계획 승인의 件 | 가결 | 75% |
| 경영진단팀 2019년 4분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 2회차 | 03월 04일 | 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 | 가결 | |||
| 2019년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 | 가결 | |||
| 3회차 | 03월 09일 | 외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2019년 회계연도 감사결과 보고의 件 | 보고 | 75% |
| 제67기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 | 가결 | |||
| 제67기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 | 가결 | |||
| 4회차 | 04월 17일 | 경영진단팀 2020년 1분기 실적 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件 | 보고 | |||
| 감사위원회 대표자 선정의 件 | 가결 | |||
| 5회차 | 05월 13일 | 외부감사인 2020년 회계연도 1분기 검토결과 및 2020년 감사계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 6회차 | 08월 13일 | 외부감사인 ’20년 회계연도 상반기 검토결과 및 연간 감사 진행경과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 외부감사인 연간 감사보수 심의 Process 개선(案) 보고의 件 | 보고 | |||
| ’20년 연간 감사보수(案) 심의의 件 | 가결 | |||
| 경영진단팀 ’20년 2분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 7회차 | 10월 22일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검의 件 | 회의 | 100% |
| 8회차 | 11월 11일 | 외부감사인 2020년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간 감사 진행 보고의 件 | 보고 | 75% |
| 경영진단팀 2020년 3분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 9회차 | 12월 02일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검사항 진행경과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 10회차 | 12월 09일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검을 위한 외부전문가 선정의 件 | 가결 | 100% |
| 11회차 | 12월 22일 | SK㈜와의 2021년 거래 심의의件 | 가결 | 100% |
| 2020년 감사위원회 활동 평가의 件 | 평가 | |||
| 12회차 | 12월 30일 | 검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 02월 20일 | 경영진단팀 2018년 하반기 실적 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2019년 경영진단팀 경영계획 보고의 件 | 보고 | |||
| 2회차 | 03월 05일 | 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2019년 내부회계관리규정 개정 승인의 件 | 가결 | |||
| 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 | 가결 | |||
| 2018년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 | 가결 | |||
| 3회차 | 03월 12일 | 외부감사인 SK네트웍스주식회사 2018년 감사결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 제66기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 | 가결 | |||
| 제66기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 | 가결 | |||
| 4회차 | 05월 15일 | 외부감사인 2019년 회계연도 1분기 검토결과 및 ’19년 감사계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 경영진단팀 ’19년 1분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 감사위원회 대표자 선정의 件 | 가결 | |||
| 5회차 | 08월 07일 | 외부감사인 2019년 회계연도 2분기 검토결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 경영진단팀 ’19년 2분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 6회차 | 10월 24일 | 내부회계관리제도 감사위원회 중간 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 경영진단팀 ’19년 3분기 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 그룹 정기 경영진단 결과 및 이행계획 보고의 件 | 보고 | |||
| 7회차 | 11월 11일 | 외부감사인 2019년 회계연도 3분기 검토결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件 | 보고 | |||
| 8회차 | 12월 20일 | SK㈜와의 2020년 거래 심의의 件 | 가결 | 75% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 02월 09일 | 2018년 경영진단팀 경영계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2회차 | 03월 06일 | 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 | 보고 | 75% |
| 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 | 가결 | |||
| 2017년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 | 가결 | |||
| 3회차 | 03월 15일 | 외부감사인 SK네트웍스주식회사 2017년 감사결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 제65기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件 | 가결 | |||
| 제65기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 | 가결 | |||
| 4회차 | 04월 11일 | 2017년 하반기 경영진단 실적 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 감사위원회 보고체계 개선(안) 보고의 件 | 보고 | |||
| 감사위원회 대표자 선정의 件 | 가결 | |||
| 5회차 | 05월 18일 | (해외법인 지급보증수수료 경정청구 관련) 회계감사인과 비감사업무 용역계약 체결 승인의 件 | 가결 | 100% |
| 6회차 | 06월 28일 | 2018 회계연도 1분기 검토결과 보고 및 ‘18년 감사계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 7회차 | 08월 31일 | 경영진단팀 ‘18년 상반기 실적 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2018 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件 | 보고 | |||
| 내부회계관리제도 재구축 계획 보고의 件 | 보고 | |||
| 8회차 | 11월 05일 | 감사위원회규정 개정 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 9회차 | 12월 10일 | 외부감사인 선정 기준 및 절차 시행(안) 승인의 件 | 가결 | 100% |
| 외부감사인 선정의 件 | 가결 | |||
| 10회차 | 12월 21일 | SK㈜와의 2019년 거래 심의의 件 | 가결 | 100% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 02월 06일 | 2017년 경영진단실 경영계획 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 2회차 | 02월 28일 | 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 | 보고 | 67% |
| 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件 | 가결 | |||
| 2016년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件 | 가결 | |||
| 3회차 | 03월 10일 | 외부감사인 SK네트웍스㈜ 2016년 감사결과 보고의 件 | 보고 | 100% |
| 제64기 감사위원회 감사보고서 작성의 件 | 가결 | |||
| 제64기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 | 가결 | |||
| 2016년 하반기 경영진단 실적 보고의 件 | 보고 | |||
| 4회차 | 09월 25일 | 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件 | 가결 | 100% |
| 5회차 | 09월 26일 | 2017년 상반기 경영진단 실적 보고의 件 | 보고 | 75% |
| 6회차 | 12월 21일 | SK㈜와의 2018년 거래 심의의 件 | 가결 | 100% |