SK네트웍스(주)

거버넌스

투명경영으로 미래가치를 창출합니다.

SK네트웍스는 이사회 중심의 투명경영을 실현하고 있으며, 이사진의 업무수행을 지원하기 위해 이사회사무국을 설치, 운영하는 등 이미 선진화된 지배구조 체계를 확립했습니다. 뿐만 아니라 실질적인 이사회 중심 경영을 통해 투자자들의 이익을 극대화할 수 있도록 사외이사 비율을 확대하였으며, 감사위원회 등 이사회 내 위원회의 위원장을 사외이사로 구성하여 이사회 내 위원회를 통해 회사의 주요 경영활동을 철저하게 검토, 견제가 가능하도록 함으로써 고객과 투자자를 위한 투명경영으로 더욱 건강한 미래가치를 창출하고 있습니다.

이사회 전문성/다양성 확대

SK네트웍스는 법률, 재무/회계, 마케팅 등 다양한 분야의 전문성과 ESG 역량을 보유한 이사를 선임하였으며, 세미나, 외부 강연 등의 교육 프로그램을 제공하여 전문성을 지속 강화하고 있습니다. 또한 사외이사 신규 선임 시 국적, 성별, 나이 등을 함께 고려하여 다양성을 확보해 나가고자 합니다. 향후에도 다양성을 강화하고 회사의 중장기 전략 수립/실행에 필요한 전문성을 보유한 사외이사를 지속적으로 확대할 예정입니다.

이사회 전문성/다양성 확대 목표 Roadmap

이 표는 이사회 전문성/다양성 확대 목표 Roadmap 정보를 제공하며 ~23년, 2024 ~ 2026년, 2027년 ~ 로 구성되어 있습니다.
	~23년	2024 ~ 2026년	2027년 ~
다양성	1명1)	1명 이상	2명 이상
전문성2)	2명	좌동	2명 이상

1) 여성 사외이사 선임 ('21년 3월)

2) 환경/사회/지배구조, 투자, 산업/Tech 등

이사회 독립성 강화

이사회 구성 인원 총 8명 중 사외이사는 5명으로 전체 이사회의 60% 이상을 사외이사로 구성하였으며, 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 사외이사 중심의
위원회를 구성하였습니다. 사외이사회 정례화, 사외이사 비율 점진적 확대 등을 통해 의사결정의 독립성을 한층 더 강화하겠습니다.

이사회 구성

사내이사

이사회 규정

이호정

대표이사 사장

선임일 2023.03.
임기 3년

최성환

사내이사

선임일 2022.03
임기 3년

기타비상무이사

이성형

기타비상무이사

선임일 2023.03
임기 3년

사외이사

하영원

이사회 의장

선임일 2021.03 (최초선임 2018. 03)
임기 3년
프로필
- 現 서강대학교 경영학부 명예교수
- 한국소비자학회 부회장
- 한국마케팅학회 회장

임호

사외 이사

선임일 2021.03 (최초선임 2018. 03)
임기 3년
프로필
- 前 한국외국어대학교 법과대학 교수
- 변호사
- 판사

정석우

사외 이사

선임일 2022.03 (최초선임 2019. 03)
임기 3년
프로필
- 現 고려대학교 회계학과 교수
- KCGS 기업지배 구조 위원회 위원
- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원
- 한국회계학회 학회장

이문영

사외 이사

선임일 2021.03
임기 3년
프로필
- 現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
- 금융위원회 감리위원
- 도봉구 재정계획심의위원

채수일

사외 이사

선임일 2023.03
임기 3년
프로필
- 前 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표

SK네트웍스는 이사회 내 ESG Insight를 강화하고 ESG 경영 수준을 높이기 위해 ESG Agenda 관련 보고/논의를 점진적으로 확대하여 질적/양적 수준을 강화해 나갈 계획입니다.

이사회 내 ESG 논의 확대 목표 Roadmap

이 표는 이사회 내 ESG 논의 확대 목표 Roadmap 정보를 제공하며 2022년, 2023년 ~ 2025년, 2026년 ~ 로 구성되어 있습니다.
	2022년	2023년 ~ 2025년	2026년 ~
안건	그룹 ESG 핵심지표 연간 성과 보고	E/S/G 영역별 보고/논의	E/S/G 영역별 보고/논의 심화
주기	연 1회	연 2회	연 2회 이상

2023

이 표는 이사회 내 ESG 논의 확대 목표 Roadmap 정보를 제공하며 2022년, 2023년 ~ 2025년, 2026년 ~ 로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	구분	가결여부
1	02월 10일	- 2022년 4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	보고	-
		- 2022년 연간 경영실적 보고		보고	-
		- 이사회 평가(안) 보고		보고	-
		- 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건		결의	가결
		- 제70기(2022년도) 영업보고서 승인의 건		결의	가결
2	03월 13일	- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
		- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고		보고	-
		- 이사회 평가 결과 보고		보고	-
		- 2023년 경영계획 승인의 건		결의	가결
		- SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 승인의 건		결의	가결
		- 2022년도 대표이사 평가 및 보상의 건		결의	가결
		- 자기주식 처분의 건		결의	가결
		- 자기주식 처분의 건		결의	가결
		- 무보증사채 발행의 건		결의	가결
		- 제70기(2022년도) 재무제표 변경 내역 승인의 건		결의	가결
		- 제70기(2022년도) 영업보고서 변경 내역 승인의 건		결의	가결
		- 제70기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건		결의	가결
		- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건		결의	가결
		- 자기주식 소각의 건		결의	가결
3	03월 29일	- 대표이사 선임의 건	사내이사 2 사외이사 5	결의	가결
		- 대표이사 보상의 건		결의	가결
		- 이사 겸직 승인의 건		결의	가결
		- 위원회 구성의 건		결의	가결
		- 이사회 규정 개정의 건		결의	가결
		- ESG경영위원회 규정 개정의 건		결의	가결
		- 인사위원회 규정 개정의 건		결의	가결
		- 감사위원회 규정 개정의 건		결의	가결
4	05월 08일	- 2023년 1분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
		- 2023년 1분기 경영실적 보고		보고	-
		- 준법지원활동/공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고		보고	-
		- 자기주식 처분의 건		결의	가결
		- 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건		결의	가결
		- 2023년 CEO KPI 수립의 건		결의	가결
5	07월 21일	- ㈜엔코아 지분 인수의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
6	08월 09일	- 2023년 2분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
		- 2023년 상반기 경영실적 보고		보고	-
		- 대표이사 보상 체계 변경안 승인의 건		결의	가결
		- 2023년도 대표이사 장기성과급 부여의 건		결의	가결
7	08월 18일	- SK렌터카㈜와의 포괄적 주식교환계약 체결의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
7	08월 18일	- SK렌터카㈜ 주식에 대한 공개매수의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결

이 표는 2022년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 구분, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	구분	가결여부
1	02월 10일	- 2021년 4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 사외이사 5	보고	-
		- 2021년 연간 경영실적 보고		보고	-
		- 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건		결의	가결
		- 제69기(2021년도) 영업보고서 승인의 건		결의	가결
		- 아카디아 임대계약 체결의 건		결의	가결
		- 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건		결의	가결
		- 선혜원 부지 매각의 건		결의	가결
		- 2021년도 대표이사 평가의 건		결의	가결
		- 대표이사 보상의 건		결의	가결
		- RSU(Restricted Stock Unit) 제도 도입 승인의 건		결의	가결
2	03월 10일	- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 2 사외이사 5	보고	-
		- 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		보고	-
		- 자기주식 처분의 건		결의	가결
		- 2022년 경영계획 승인의 건		결의	가결
		- 무보증사채 발행의 건		결의	가결
		- 제69기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건		결의	가결
3	03월 29일	- 위원회 구성의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
		- 기업지배구조헌장 개정의 건		결의	가결
		- 이사회 규정 개정의 건		결의	가결
		- ESG경영위원회 규정 개정의 건		결의	가결
		- 인사위원회 규정 개정의 건		결의	가결
		- 감사위원회 규정 개정의 건		결의	가결
4	05월 02일	- 2022년 1분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
		- 2022년 1분기 경영실적 보고		보고	-
		- 준법지원활동/공정거래자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고		보고	-
		- 자기주식 처분의 건		결의	가결
		- 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건		결의	가결
		- ESG경영위원회 구성의 건		결의	가결
		- 2022년 CEO KPI 수립의 건		결의	가결
5	07월 29일	- 2022년 2분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
5	07월 29일	- 2022년 상반기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
6	08월 23일	- 전기자동차 충전사업 투자 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	조건부 가결
6	08월 23일	- 자기주식 처분의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
7	11월 08일	- 그룹 ESG핵심지표 연간 성과 보고	사내이사 2 사외이사 5	보고	-
		- 2022년 3분기 감사위원회 심의결과 보고		보고	-
		- 2022년 3분기 경영실적 보고		보고	-
8	11월 28일	- 대표이사 연임 여부 심의 결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
		- 대표이사 후보 추천 심의 결과 보고		보고	-
		- SK렌터카㈜와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건		결의	가결
9	12월 26일	- SK㈜와의 2023년 거래 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		결의	가결
		- SK핀크스㈜와의 2023년 거래 승인의 건		결의	가결
		- SK임업㈜와의 2023년 거래 승인의 건		결의	가결
		- SK이엔에스㈜와의 2023년 거래 승인의 건		결의	가결
		- SK렌터카㈜와의 2022년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건		결의	가결
		- SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 승인의 건		결의	가결
		- 이사 겸직 승인의 건		결의	가결
		- SK엔무브㈜와의 2023년 거래 승인의 건		결의	가결
		- 준법지원인 선임의 건		결의	가결
		- 인사위원회 심의 결과 승인의 건		결의	가결

이 표는 2021년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	구분	가결여부
1	02월 05일	- 2020년 4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	보고	-
		- 2020년 연간 경영실적 보고		보고	-
		- 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건		결의	가결
		- 제68기(2020년도) 영업보고서 승인의 건		결의	가결
		- SK핀크스㈜와의 2021년 거래승인의 건		결의	가결
2	03월 10일	- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	보고	-
		- 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		보고	-
		- Stock Option 부여의 건		결의	가결
		- 제68기 정기주주총회 소집의 건		결의	가결
		- 무보증사채 발행의 건		결의	가결
		- 2020년 경영계획 승인의 건		결의	가결
		- 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건		결의	가결
3	03월 29일	- 이사회 규정 개정의 건	사내이사 2 사외이사 5	결의	가결
		- 인사위원회 구성의 건		결의	가결
		- ESG경영위원회 구성의 건		결의	가결
		- 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건		결의	가결
		- 이사 겸직 승인의 건		결의	가결
		- 이사회 의장 선임의 건		결의	가결
4	05월 04일	- 2021년 1분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 사외이사 5	보고	-
		- 2021년 1분기 경영실적 보고		보고	-
		- 2021년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 보고		보고	-
		- 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고		보고	-
		- 위원회 규정 제정의 건		결의	가결
5	07월 06일	- 2021년 2분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 사외이사 5	보고	-
		- 스피드메이트 동화점 자산 매각의 건		결의	가결
		- SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건		결의	가결
		- Trading 사업 재편의 건		결의	가결
6	08월 02일	- 2021년 상반기 경영실적 보고	사내이사 2 사외이사 5	보고	-
		- 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건		결의	가결
		- 심양능원법인 지분 매각의 건		결의	가결
		- 민팃사업부 현물출자의 건		결의	가결
		- 타이어픽사업 현물출자의 건		결의	가결
7	09월 08일	- 단동물류법인 지분 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
7	09월 08일	- 부동산 자산 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
8	11월 05일	- 2021년 3분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
		- 2021년 3분기 경영실적 보고		보고	-
		- 소수 지분 투자 한도 승인의 건		결의	가결
9	11월 19일	- ㈜지누스 증자 참여의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	부결
9	11월 19일	- ㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	부결
10	12월 01일	- 2021년도 대표이사 평가 검토 결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	보고	-
11	12월 23일	- 지배인 선임의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	결의	가결
		- SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건		결의	가결
		- SK Club 운영계약 체결의 건		결의	가결
		- SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건		결의	가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		결의	가결
		- SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건		결의	가결

이 표는 2020년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	02월 06일	- 2019년 4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	-
		- 2019년 연간 경영실적 보고		-
		- 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제67기(2019년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건		가결
2	03월 04일	- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 5	-
		- 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제67기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- 자기주식 취득의 건		가결
		- 2020년 경영계획 승인의 건		가결
		- 석유제품 소매판매 사업 양도의 건		가결
		- 임시주주총회 소집의 건		가결
3	03월 25일	- 대표이사 선임의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
		- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건		가결
		- SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결의 건		가결
		- 이사회 의장 선임의 건		가결
4	04월 28일	- 2020년 1분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고		-
		- 2020년 1분기 경영실적 보고		-
		- 2020년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건		가결
5	05월 27일	- 본점 이전의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
6	08월 13일	- 2020년 2분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
6	08월 13일	- 2020년 상반기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
7	09월 16일	- SK렌터카㈜ 증자 참여의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
7	09월 16일	- 중국 단동부동산법인 지분 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
8	10월 26일	- 2020년 3분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
		- 2020년 3분기 경영실적 보고		-
		- 명동사옥 매각의 건		가결
9	11월 25일	- 워커힐 리버파크 개발을 위한 기부채납의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
10	12월 22일	- 지배인 선임의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
		- SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건		가결
		- Brand 사용계약 갱신의 건		가결
		- SK Club 운영계약 체결의 건		가결
		- SK㈜와의 2021년 거래승인의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
		- 기업지배구조헌장 제정의 건		가결
		- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건		가결
		- SK핀크스 지분 매각의 건		가결

이 표는 2019년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	01월 31일	- 2018년 연간 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제66기(2018년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 전자투표제 도입의 건		가결
		- 자동차대여사업 관리 위수탁 승인의 건		가결
		- 매직 해외사업 이관의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
2	03월 05일	- 2018년 4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고		-
		- 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제66기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- 무보증사채 발행의 건		가결
		- 2019년 경영계획 승인의 건		가결
		- 삼청동 부동산 매입의 건		가결
3	03월 22일	- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건	사내이사 1 사외이사 4	가결
		- 수도권물류센터 이전의 건		가결
		- 대표이사 선임의 건		가결
		- 이사회 의장 선임의 건		가결
4	04월 29일	- 2019년 1분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	-
		- 2019년 1분기 경영실적 보고		-
		- 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고		-
		- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건		가결
		- 2019년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건		가결
5	07월 30일	- 2019년 2분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
5	07월 30일	- 2019년 2분기 경영실적 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
6	09월 23일	- 렌터카 운용리스 한도 증액의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	가결
		- 렌터카 사업 양도(현물출자)의 건		가결
		- 임시주주총회 소집의 건		가결
7	10월 22일	- 2019년 3분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	-
7	10월 22일	- 2019년 3분기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	-
8	10월 31일	- SSK 사업철수 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	조건부 가결
9	11월 21일	- 목감휴게소서비스㈜ 지분 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5	가결
10	12월 20일	- 북방동업 관련 보고	사내이사 2 사외이사 4	-
		- 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건		가결
		- SK Club 운영계약 체결의 건		가결
		- SK㈜와의 2020년 거래 승인의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결

이 표는 2018년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	02월 09일	- 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2017년 연간 경영실적 보고		-
		- 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제65기(2017년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
2	03월 06일	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
		- 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 감사위원회 운영 개선안 보고		-
		- Stock Option 부여의 건		가결
		- 제65기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- 2018년 경영계획 승인의 건		가결
		- 무보증사채 발행의 건		가결
		- 항공기 지분 매각의 건		가결
		- 석유제품 거래의 건		부결
3	03월 14일	- 제65기 정기주주총회 소집 변경의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
4	03월 30일	- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
		- SK미소금융재단 출연금 승인의 건		가결
		- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건		가결
5	04월 18일	- 2018년 1분기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
		- 2018년 SUPEX추구협의회 비용분담의 건		가결
		- 준법지원인 선임의 건		가결
		- SK에너지㈜와의 석유제품 거래 승인의 건		가결
6	07월 16일	- 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 준법지원활동 실적 및 계획 보고		-
		- 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고		-
		- 2018년 상반기 경영실적 보고		-
		- 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도 승인의 건		가결
		- 원주물류센터 매각의 건		가결
7	09월 21일	- AJ렌터카 지분 인수의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
8	11월 05일	- 2018년 3분기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2018년 3분기 감사위원회 심의결과 보고		-
		- 감사위원회 규정 개정의 건		가결
		- 사회공헌 참여 예산 집행 승인의 건		가결
		- 단말기거래 승인의 건		가결
		- 북방동업 담보해지의 건		가결
9	12월 21일	- 자금차입 및 담보제공의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
		- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건		가결
		- 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건		가결
		- SK Club 운영계약 체결의 건		가결
		- SK㈜와의 2019년 거래 승인의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결

이 표는 2017년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	02월 06일	- 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 운영실적 및 2017년 계획 보고		-
		- 2016년 연간 경영실적 보고		-
		- 제64기(2016년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제64기(2016년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
		- SK핀크스㈜ 증자 참여의 건		가결
		- 목감휴게소서비스㈜ 투자 승인의 건		가결
2	02월 28일	- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
		- 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제64기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- 2017년 경영계획 승인의 건		가결
		- 장기자금 차입 및 담보제공의 건		가결
		- LPG사업 양도의 건		가결
		- 이사회 규정 개정의 건		가결
3	03월 24일	- 대표이사 선임의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
		- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건		가결
		- 이사 겸직 승인의 건		가결
		- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건		가결
4	04월 27일	- 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 준법지원활동 실적 및 계획 보고		-
		- 2017년 1/4분기 경영실적 보고		-
		- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건		가결
		- 2017년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건		가결
		- SK Club 운영계약 체결의 건		가결
5	05월 22일	- 심양객운참법인 오피스빌딩 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
6	06월 27일	- 지배인 담당업무 변경의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
		- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건		가결
		- 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건		가결
7	07월 31일	- 중국 북방동업고분유한공사 담보 해지의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	부결
8	08월 10일	- 2017년 상반기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- Energy Marketing 부문 Wholesale사업 양도의 건		가결
		- 자기주식 취득의 건		가결
		- 임시주주총회 소집의 건		가결
		- 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건		가결
9	10월 31일	- 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
9	10월 31일	- 2017년 3/4분기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
10	12월 21일	- 심양객운참법인 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
		- 항공기 공동 관리 거래 승인의 건		가결
		- SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건		가결
		- SK증권㈜와의 2018년 금융거래 한도 승인의 건		가결
		- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건		가결
		- Brand 사용계약 갱신의 건		가결
		- SK㈜와의 2018년 거래 승인의 건		가결
		- SK에너지㈜와의 자산 거래 승인의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결

이 표는 2016년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	02월 24일	- 2015년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2015년 경영실적 보고		-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 운영실적 및 2016년 계획 보고		-
		- 제63기(2015년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제63기(2015년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
		- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건		가결
2	02월 22일	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 2016년 경영계획 승인의 건		가결
		- 제63기 정기주주총회 소집의 건		가결
3	03월 18일	- 준법지원활동 2015년도 실적 및 2016년도 계획 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
		- 이사회 의장 선임의 건		가결
		- 대표이사 선임의 건		가결
		- SK㈜와의 2016년 2/4분기 거래 승인의 건		가결
		- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건		가결
		- 무보증사채 발행의 건		가결
		- 장기자금 차입의 건		가결
		- ㈜쏘카와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건		가결
4	04월 22일	- 2016년 1/4분기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
		- 2016년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건		가결
		- SK Auto Service Hong Kong Limited 지분매매의 건		가결
5	06월 24일	- 2016년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
5	06월 24일	- SK㈜와의 2016년 3/4분기 거래 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	가결
6	07월 11일	- 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	가결
6	07월 11일	- ㈜래디우스랩과의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	가결
7	07월 22일	- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
7	07월 22일	- 2016년 상반기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
8	09월 24일	- 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- ㈜동양매직 인수 관련 보고		-
		- SK㈜와의 2016년 4/4분기 거래 승인의 건		가결
9	09월 30일	- ㈜동양매직 지분 인수의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
10	10월 28일	- 2016년 3/4분기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
10	10월 28일	- 워커힐 Resort Pool & SPA 개발 투자 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	가결
11	12월 08일	- SK㈜와의 2017년 거래 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
		- SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건		가결
		- 항공기 공동관리 거래 승인의 건		가결
		- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 2017년 금융거래 한도 승인의 건		가결
		- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건		가결
		- 패션사업 양도의 건		가결

이 표는 2015년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	01월 22일	- ㈜KT렌털 인수 관련 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
2	02월 04일	- 2014년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2014년 운영실적 및 2015년 계획 보고		-
		- 2014년 경영실적 보고		-
		- 제62기(2014년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제62기(2014년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 펀드 투자 변경 승인의 건		가결
3	02월 26일	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	가결
		- 2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제62기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- 2015년 경영계획 승인의 건		가결
4	03월 20일	- 준법지원활동 2014년도 실적 및 2015년도 계획 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 이사회 의장 선임의 건		가결
		- 대표이사 선임의 건		가결
		- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건		가결
		- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 2015년 2/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 무보증사채 발행의 건		가결
		- 준법지원인 선임의 건		가결
5	04월 24일	- 2015년 1/4분기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2014년 SUPEX 추구협의회 비용 분담 변경의 건		가결
		- 2015년 SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건		가결
6	06월 24일	- 2015년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- SK C&C㈜와의 2015년 3/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건		가결
		- 항공기 공동관리 계약 체결의 건		가결
7	07월 20일	- 2015년 상반기 경영실적 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3	-
		- ㈜스티브요니와의 합병의 건		가결
		- ㈜스티브요니와의 합병 승인의 건		-
		- 주주의 확정을 위한 기준일 설정의 건		-
		- 소규모합병 공고의 건		-
8	08월 18일	- 호주 SK Steel 자산 매각의 건	사내이사 2 기타비상무이사 2 사외이사 3	가결
9	08월 27일	- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- SMART 학생복 사업양도 채권액 조정 보고		-
		- ㈜스티브요니와의 합병계약서 승인의 건		가결
		- 호주 SK Steel 자산 매각 변경의 건		가결
10	09월 24일	- 2015년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
10	09월 24일	- SK㈜와의 2015년 4/4분기 거래 승인의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
11	10월 01일	- ㈜스티브요니와의 합병종료 보고의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
11	10월 01일	- ㈜스티브요니와의 합병종료 보고 공고의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
12	10월 22일	- 2015년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 2015년 3/4분기 경영실적 보고		-
		- 인포섹㈜와의 거래 승인의 건		가결
		- Gemini 지분 매각의 건		가결
13	11월 05일	- 중국본부(상해지역) 사업현황 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
14	11월 26일	- 면세특허권 입찰 결과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
15	12월 17일	- Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
		- SK㈜와의 2016년 1/4분기 거래 승인의 건		가결
		- 인포섹㈜와의 거래 승인의 건		가결
		- 항공기 공동관리 거래 승인의 건		가결
		- SK(중국) 기업관리유한공사 용역거래의 건		가결
		- 계열 금융회사(SK증권㈜)와의 2016년 금융거래 한도 승인의 건		가결
		- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건		가결

이 표는 2014년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	02월 05일	- 준법지원활동 '13년 실적 및 '14년 계획 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- '13년 경영실적 보고		-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 운영실적 및 '14년 계획 보고		-
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
		- 제61기(2013년도) 재무제표 승인의 건		가결
		- 제61기(2013년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 2014년 경영계획 승인의 건		가결
2	02월 20일	- 정보통신 Retail 사업양도의 건	사내이사 1 사외이사 4	가결
3	03월 04일	- '13년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
		- '13년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제61기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- SK㈜와의 사무공간 전대차 계약 체결의 건		가결
4	03월 21일	- '13년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
		- 이사회 의장 선임의 건		가결
		- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건		가결
		- 이사 겸직 승인의 건		가결
		- SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건		가결
		- 멕시코 Boleo 銅 Project 대여금 출자전환 승인의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 '14년 2/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건		가결
5	05월 30일	- '14년 1/4분기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3	-
5	05월 30일	- '14년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3	-
6	06월 12일	- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	가결
7	06월 26일	- SK C&C㈜와의 '14년 3/4분기 거래총액 승인의 건	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3	가결
8	07월 24일	- '14년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
		- '14년 상반기 경영실적 보고		-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '14년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고		-
		- 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건		가결
		- 중국 등 진출을 위한 펀드 청산의 건		가결
		- ㈜팬택 미수금 상환 유예의 건		가결
9	08월 20일	- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 관련주요 변경사항 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3	-
10	08월 27일	- 중국본부 사업현황 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
11	09월 29일	- SK C&C㈜와의 '14년 4/4분기 거래총액 승인의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3	가결
		- 김천에너지서비스㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건		가결
		- 무보증사채 발행의 건		가결
		- 이사회 규정 개정의 건		가결
12	10월 23일	- 렌터카사업 현황 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
		- '14년 3/4분기 경영실적 보고		-
		- Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고		-
		- 렌터카사업 관련 LPG 중고 차량(사업) 양도 승인의 건		가결
13	10월 30일	- 대치동 부동산 매각의 건	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	가결
14	11월 21일	- 중국 북방동업고분유한공사 지분 처분의 건	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	가결
15	11월 21일	- Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
15	11월 21일	- 패션사업 현황 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
16	11월 27일	- Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4	-
17	12월 11일	- '14년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3	-
		- SK C&C㈜와의 '15년 1/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 계열 금융회사[SK증권㈜와의 '15년 금융거래 한도 승인의 건		가결
		- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건		가결
		- Brand 사용계약 갱신의 건		가결
		- SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건		가결
		- 이사 담당 업무 위촉의 건		가결

이 표는 2013년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	01월 15일	- MMX 증자 불참의 건	사내이사 1 사외이사 3	가결
2	02월 05일	- ’12년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
		- '12년 경영실적 보고		-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '12년 운영실적 및 '13년 계획 보고		가결
		- 제60기(2012년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(案) 및 주석 승인의 건		가결
		- 제60기(2012년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
3	02월 28일	- ’'12년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 1 사외이사 3	-
		- '12년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제60기 정기주주총회 소집의 건		가결
		- 2013년 경영계획 승인의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
		- 정기주주총회 의장 승인의 건		가결
4	03월 22일	- 대표이사 선임의 건	사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
		- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건		가결
		- 무보증사채 발행의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 '13년 2/4분기 거래총액 승인의 건		가결
5	04월 10일	- SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 체결의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
5	04월 10일	- DYSK 사업 철수의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
6	04월 26일	- SK㈜와의 사무공간 전대차 및 사용에 따른 정산 계약서 체결의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3	가결
7	06월 07일	- '13년도 1/4분기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
7	06월 07일	- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
8	06월 27일	- '13년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 사외이사 1	-
8	06월 27일	- SK C&C㈜와의 '13년 3/4분기 거래총액 승인의 건	사내이사 1 사외이사 1	가결
9	07월 26일	- '13년 상반기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
9	07월 26일	- SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
10	08월 23일	- '13년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고		-
		- SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건		가결
		- 이사 겸직 승인의 건		가결
		- 수도주유소 유동화 Project 변경의 건		가결
		- 김천에너지㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건		가결
11	09월 16일	- Cockatoo Coal Ltd. 유상증자 참여의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 1	가결
11	09월 16일	- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 1	가결
12	09월 24일	- 무보증사채 발행의 건	사내이사 1 사외이사 3	가결
		- SK C&C㈜와의 '13년 4/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 중국 북방동업고분유한공사 Put-Option 행사의 건		가결
13	10월 25일	- '13년 3/4분기 경영실적 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
		- 면세사업 확장의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
14	11월 14일	- SK해운㈜와의 장기운송계약 합의해지 승인의 건	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
15	12월 12일	- EMD 결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
15	12월 12일	- 경영정상회 진행경과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	-
16	12월 20일	- '13년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4	가결
		- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 거래총액 승인의 건		-
		- SK C&C㈜와의 `13년 4/4분기 거래총액 변경승인의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 `14년 1/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 '14년 금융거래한도 승인의 건		가결
		- 계열회사와의 투자지분 매매의 건		-
		- SK종합화학㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건		가결
		- SK하이닉스㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건		가결
		- SK㈜와의 SK China 지분 매매의 건		가결
		- SK㈜와의 SK IDC 지분 매매의 건		가결

이 표는 2012년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	02월 09일	- '11년 4/4분기 경영실적 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
		- '11년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고		-
		- 공정거래자율준수프로그램 ’11년 운영실적 및 ’12년 계획 보고		-
		- 감사위원회규정 개정의 건		가결
		- 제59기(2011년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건		가결
		- 제59기(2011년도) 영업보고서 승인의 건		가결
		- 2012년 경영계획 승인의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
		- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건		가결
		- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건		가결
2	03월 05일	- '11년 내부회계관리제도 운영실태 보고	사내이사 2 사내이사 4	-
		- '11년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고		-
		- 제59기 정기주주총회 소집의 건		가결
3	03월 09일	- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
4	03월 23일	- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	사내이사 2 사내이사 3	가결
		- 이사회규정 개정의 건		가결
		- 지배인 선임의 건		가결
		- 내부회계관리규정 개정의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 '12년 2/4분기 거래총액 승인의 건		가결
5	04월 20일	- '12년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 사외이사 4	-
		- 준법지원인 선임의 건		가결
		- Cockatoo Coal Ltd. 지분인수 참여의 건		부결
6	05월 04일	- '12년 1/4분기 경영실적 보고	사내이사 2 사외이사 3	-
6	05월 04일	- 펀드 투자 승인의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
7	06월 22일	- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 하반기 금융거래 한도 승인의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
		- SK C&C㈜와의 '12년 3/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 준법통제기준 제정의 건		가결
8	07월 27일	- '12년 상반기 경영실적 보고	사내이사 2 사외이사 4	-
		- '12년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고		-
		- 감사위원회규정 개정의 건		가결
		- 자율·책임경영지원단 운영을 위한 합의서 체결의 건		가결
		- 자사주(우선주) 처분의 건		가결
9	08월 13일	- 멕시코 Boleo 銅 Project 추가 투자의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
10	09월 25일	- 공정거래 자율준수프로그램(CP) ‘12년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고	사내이사 2 사외이사 3	-
		- SK C&C㈜와의 '12년 4/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- SK증권㈜ 주식 매각의 건		가결
11	10월 26일	- '12년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고	사내이사 2 사외이사 3	-
		- '12년 3/4분기 경영실적 보고		-
		- SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건		가결
12	11월 15일	- 수도주유소 유동화의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
13	11월 21일	- 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정(案) 승인의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
13	11월 21일	- SMART 학생복 사업 양도의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
14	11월 26일	- SK증권㈜ 주식 매각 일부 변경의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
15	12월 14일	- 준법지원활동 ‘12년 실적 및 ‘13년 계획 보고	사내이사 2 사외이사 4	-
		- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건		의결보류
		- SK C&C㈜와의 '13년 1/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’13년 금융거래 한도 승인의 건		가결
16	12월 18일	- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
17	12월 20일	- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결

이 표는 2011년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	참석현황	가결여부
1	01월 21일	- '10년 경영실적 보고	사내이사 1 사외이사 4	-
		- 공정거래자율준수프로그램 ’10년 운영 실적 및 ’11년 계획 보고		-
		- 제58기(2010년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(案) 승인의 건		가결
		- 제58기(2010년도) 영업보고서 승인의 건		가결
2	02월 17일	- '10년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고	기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4	-
		- '10년 내부회계관리제도 운영실태 보고		-
		- '10년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고		-
		- 제58기 정기주주총회 소집의 건		-
		- 최대주주등과의 거래총액 승인의 건		-
		- 지배인 선임의 건 가결		-
		- 무보증사채 발행의 건		-
3	03월 11일	- 이사회 의장 선임의 건	사내이사 1 사외이사 2	가결
		- 대표이사 선임의 건		가결
		- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건		가결
		- SK C&C㈜와의 '11년 2/4분기 거래총액 승인의 건		가결
4	04월 22일	- '11년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고	기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4	-
		- '11년 1/4분기 경영실적 보고		-
		- 신사옥 건립 승인의 건		가결
5	06월 02일	- T&I컴퍼니 사업현항 보고	기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 3	-
6	06월 28일	- ㈜대한송유관공사 주식 매각의 건	기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 3	가결
		- SK C&C㈜와의 ’11년 3/4분기 거래총액 승인의 건		가결
		- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’11년 하반기 금융거래 한도 승인의 건		가결
		- 홍콩 현지법인 Credit Line에 대한 본사 지급보증 제공의 건		가결
7	07월 22일	- '11년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고	기타비상무이사 1 사내이사 1 사외이사 3	-
		- '11년 상반기 경영실적 보고		-
		- 공정거래자율준수프로그램 ’11년 상반기 운영 실적 및 하반기 계획 보고		-
		- Cockatoo Coal Ltd. Interim Funding에 대한 지급보증 제공의 건		가결
8	09월 22일	- SK C&C㈜와의 '11년 4/4분기 거래총액 승인의 건	기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4	가결
9	10월 31일	- '11년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고	기타비상무이사 1 사내이사 1 사외이사 2	-
		- '11년 3/4분기 경영실적 보고		-
		- Brand 사용계약 갱신의 건		가결
		- 무보증사채 발행 및 SK증권㈜와의 금융거래 승인의 건		가결
		- 엘씨앤씨㈜ 투자 승인의 건		가결
10	11월 25일	- 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건	사내이사 2 사외이사 3	가결
		- 지배인 선임의 건		가결
		- SK핀크스㈜ 증자 참여의 건		가결
11	12월 21일	- SK C&C㈜와의 '12년 1/4분기 거래총액 승인의 건	사내이사 2 사외이사 4	가결
		- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 상반기 금융거래 한도 승인의 건		가결
		- 애사개실업(산두)취분수지유한공사 지분 매각의 건		가결
		- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건		가결

이사회 내 위원회

구성현황

이 표는 명칭, 구성(대표이사, 기타비상무이사, 사외이사), 역할, 비고로 구성되어 있습니다.
명칭	구성			역할	비고
명칭	사내이사	기타비상무이사	사외이사	역할	비고
인사위원회		이성형 위원	임호 위원(위원장) 하영원 위원 채수일 위원	사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보, 사외이사 후보 추천, CEO 및 주요 경영층에 대한 인사/평가/보상 심의 등	-
ESG경영위원회	이호정 위원 (대표이사) 최성환 위원	이성형 위원	하영원 위원(위원장) 임호 위원 정석우 위원 이문영 위원 채수일 위원	지속가능한 기업가치 제고 측면에서 중장기전략, 경영계획 등 미래성장전략 공유 및 수립	-
감사위원회	-	-	정석우 위원(위원장) 이문영 위원 채수일 위원	경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토, 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토	-

활동현황

SK네트웍스는 2019년부터 대표이사 KPI에 ESG항목을 포함하여 평가하고 있으며, 2021년부터 대표이사의 성과 평가 및 보상은 이사회 산하 인사위원회의 심의를 거쳐, 이사회의 승인을 받아 결정됩니다. 2023년에는 이사회 승인을 통해 대표이사 KPI에 탄소배출량 감축, SK그룹 ESG 핵심지표, 건강하고 행복한 기업문화 구축, 윤리경영 등의 ESG 항목을 반영하였습니다. 또한 이와 연계하여 2023년 임원 KPI 평가 시 탄소배출량 감축을 포함한 ESG항목을 10% 반영했습니다.
(SK네트웍스는 2022년부터 全 임원 (자회사 대표 포함*) KPI에 ESG항목인 탄소배출량 감축을 반영하고 있습니다.)
모든 임원 단위 조직 평가 시, ESG 항목을 반영함에 따라 전 구성원 평가에도 ESG 항목이 반영되고 있으며, KPI 평가 결과에 따라 보상도 시행하고 있습니다.

SK네트웍스는 2025년까지 자회사 임원을 포함한 전 임원 KPI에 ESG 항목을 20% 이상 반영하고, 2026년 이후 KPI 내 ESG 항목 반영 비율을 30% 이상으로 확대하고자 합니다.

* SK일렉링크는 전기차 충전 사업의 특성 상 사업운영 시 탄소배출량 감축 효과가 있는 점을 고려, 다른 전략 과제를 통해 ESG항목을 반영함.

ESG 기반 경영층 성과 평가/보상 목표 Roadmap

이 표는 ESG 기반 경영층 성과 평가/보상 목표 Roadmap 정보를 제공하며 2022년 ~ 2023년, 2024년 ~ 2025년, 2026년 ~ 로 구성되어 있습니다.
	2022년 ~ 2023년	2024년 ~ 2025년	2026년 ~
적용 대상	전 임원 (자회사 대표 포함)	전 임원 (자회사 全임원으로 확대*)	좌동
반영 비중	10%~20%	20% 이상	30% 이상

* 2024년부터 적용 예정

2023

이 표는 2023년 인사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	2월 9일	사외이사 후보 추천의 건	결의	가결	80%
2회차	3월 8일	2022년도 대표이사 평가 및 보상의 건	심의	-	80%*
2회차	3월 8일	2023년 이사 보수 한도액 심의의 건	심의	-	80%
3회차	5월 3일	2023년 CEO KPI 수립의 건	심의	-	100%
4회차	7월 12일	대표이사 보상 개선안 심의의 건	심의	-	100%
5회차	8월 3일	2023년도 대표이사 장기성과급 부여의 건	심의	-	100%
(*) 박상규 대표이사는 2023년 2회 인사위원회 안건의 당사자였기에 출석하지 아니함

이 표는 2022년 인사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	2월 8일	2021년도 대표이사 평가의 件	심의	-	80%*
1회차	2월 8일	대표이사 보상의 件	심의	-	80%*
2회차	3월 7일	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 件	결의	가결	100%
2회차	3월 7일	2022년 이사 보수 한도액 심의의 件	심의	-	100%
3회차	11월 24일	대표이사 연임 여부 심의의 건	심의	-	80%**
3회차	11월 24일	대표이사 후보 추천의 건	심의	-	80%**
4회차	12월 13일	사외이사 후보 추천을 위한 후보자 검토의 건	심의	-	100%
() 박상규 대표이사는 2022년 1회 인사위원회 안건의 당사자였기에 출석하지 아니함 (*) 박상규 대표이사는 2022년 3회 인사위원회 안건의 당사자였기에 출석하지 아니함

이 표는 2021년 인사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	11월 24일	2021년도 대표이사 평가 검토의 件	보고	-	100%

2023

이 표는 2023년 ESG경영위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	이사참석률
1회차	03월 09일	2023년 경영계획 승인의 건	심의	88%
		SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 승인의 건	심의
		임원퇴직금 규정 개정(안)의 건	심의
		자기주식 처분의 건	심의
		자기주식 처분의 건	심의
		무보증사채 발행의 건	심의
		제70기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건	심의
		자기주식 소각의 건	심의
		자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	심의
2회차	05월 03일	자기주식 처분의 건	심의	100%
2회차	05월 03일	안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	심의	100%
3회차	7월 12일	㈜엔코아 지분 인수의 건	토의	100%
4회차	7월 17일	㈜엔코아 지분 인수의 건	심의	88%
5회차	08월 16일	SK렌터카(주)와의 포괄적 주식교환계약 체결의 건	심의	100%
5회차	08월 16일	SK렌터카(주) 주식에 대한 공개매수의 건	심의	100%

이 표는 2022년 ESG경영위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	이사참석률
1회차	02월 08일	아카디아 임대계약 체결의 건	심의	100%
		상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건	심의
		선혜원 부지 매각의 건	심의
		RSU(Restricted Stock Unit) 제도 도입의 건	심의
2회차	03월 08일	2022년 경영계획 승인의 건	심의	100%
		무보증 회사채 발행의 건	심의
		제69기 정기주주총회 소집의 건	심의
3회차	04월 28일	2022년 1분기 경영실적 보고	보고	83%
		안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	심의
		2022년 CEO KPI 수립의 건	심의
		㈜컬리 지분 일부 매각의 건	심의
Workshop	07월 08일	2022년 CEO KPI Progress 점검		100%
		지속 가능한 성장을 위한 SKN의 고민
		투자 Portfolio 성과 보고 및 '22년 상반기 투자사업 설명
		Blockchain 강의
4회차	08월 19일	전기자동차 충전사업 투자 승인의 건	심의	100%
4회차	08월 19일	자기주식 처분의 건	심의	100%
5회차	09월 21일	SKN BSM(Board Skills Matrix) 도입(안)	토의	100%
5회차	09월 21일	임원퇴직금 규정 개정 검토	토의	100%
6회차	12월 20일	SK㈜와의 2023년 거래 승인의 건	심의	100%
		최대주주 등과의 거래총액 승인의 건	심의
		SK핀크스㈜와의 2023년 거래 승인의 건	심의
		SK임업㈜와의 2023년 거래 승인의 건	심의
		SK이엔에스㈜와의 2023년 거래 승인의 건	심의
		SK렌터카㈜와의 2022년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건	심의
		SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 승인의 건	심의
		SK엔무브㈜와의 2023년 거래 승인의 건	심의

이 표는 2021년 ESG경영위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	이사참석률
1회차	06월 18일	SK네트웍스㈜ 경영 현안 및 미래 전략 Workshop	보고	100%
2회차	07월 01일	스피드메이트 동화점 자산 매각의 건	심의	83%
		SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건	심의
		Trading사업 재편의 건	심의
3회차	07월 29일	렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건	심의	83%
		심양능원법인 지분 매각의 건	심의
		민팃사업부 현물출자의 건	심의
		타이어픽사업 현물출자의 건	심의
4회차	09월 01일	단동물류법인 지분 매각의 건	심의	100%
		부동산 자산 매각의 건	심의
		Project Heim 건	보고
5회차	11월 02일	㈜지누스 증자 참여의 건	심의	100%
5회차	11월 02일	㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건	심의	100%
6회차	12월 21일	지배인 선임의 건	심의	100%
		SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건	심의
		SK Club 운영계약 체결의 건	심의
		SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건	심의
		최대주주등과의 거래 총액 승인의 건	심의
		SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건	심의
		SKN Governance Story	보고

2023

이 표는 2022년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	01월 27일	2022년 감사위원회 활동 평가의 件	평가	-	100%
		감사팀 2022년 4분기 실적 보고의 件	보고	-
		2023년 감사담당 경영계획 승인의 件	결의	가결
2회차	02월 10일	2022년 경영실적 및 재무제표/영업보고서 보고의 건	보고	-	100%
2회차	02월 10일	외부감사인 2022년 연간 감사 진행경과 보고의 건	보고	-	100%
3회차	02월 22일	감사위원회규정 개정(안) 보고의 건	보고	-	100%
		정기감사(정보통신사업부) 결과 보고의 건	보고	-
		감사위원회 지시사항 관련 진행경과 보고의 건	보고	-
4회차	03월 03일	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	100%
		2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	결의	가결
		2022년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 건	결의	가결
5회차	03월 09일	감사위원회 임시 대표자 선정의 건	결의	가결	67%
		외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2022년 회계연도 감사결과 보고의 건	보고	-
		제70기 감사위원회의 감사보고서 작성의 건	결의	가결
		제70기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 건	결의	가결
6회차	03월 15일	외부감사인 2022년 회계연도 내부회계관리제도 감사결과 추가 보고의 건	보고	-	100%
6회차	03월 15일	2022년 내부회계관리제도 운영실태 추가 보고의 건	보고	-	100%
7회차	03월 20일	외부감사인 연결 내부회계관리제도 사전 인증 결과 보고의 건	보고	-	100%
8회차	04월 14일	감사위원회 대표자 선정의 건	결의	가결	100%
8회차	04월 14일	감사담당 2023년 1분기 실적 보고의 건	보고	-	100%
9회차	05월 02일	2023년 1분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건	보고	-	100%
9회차	05월 02일	외부감사인 2023년 회계연도 연간감사계획 및 1분기 (사전)검토결과 보고의 건	보고	-	100%
10회차	05월 15일	외부감사인 2023년 회계연도 1분기 검토결과 보고의 건	보고	-	100%
10회차	05월 15일	감사담당 업무 진행경과 보고의 건	보고	-	100%
11회차	07월 07일	감사담당 2023년 2분기 실적 보고의 건	보고	-	100%
		2023년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건	보고	-
		외부감사인 비감사업무 독립성 검토 보고의 건	보고	-
12회차	08월 02일	투자 Process 개선안 보고의 건	보고	-	100%
13회차	08월 08일	2023년 상반기 SK네트웍스 경영실적 보고의 건	보고	-	100%
		외부감사인 2023년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 건	보고	-
		감사위원회 권고사항 이행점검 결과 보고의 건	보고	-

이 표는 2022년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	01월 25일	경영진단팀 2021년 4분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
2회차	02월 08일	2021년 경영실적 및 재무제표/영업보고서 보고의 件	보고	-	100%
2회차	02월 08일	2021년 연간감사 진행경과 보고의 件	보고	-	100%
3회차	02월 22일	2021년 연간감사 진행경과 (추가)보고의 件	보고	-	100%
4회차	03월 04일	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	보고	-	100%
		2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	결의	가결
		2021년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	결의	가결
5회차	03월 08일	외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2021년 회계연도 감사결과 보고의 件	보고	-	100%
		제69기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件	결의	가결
		제69기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결
6회차	04월 29일	외부감사인 2022년 회계연도 1분기 (사전)검토 보고의 件	보고	-	100%
		내부감사규정 개정(案) 승인의 件	결의	가결
		내부감사규정 개정에 따른 보고 프로세스 변경(案) 보고의 件	보고	-
		감사팀 2022년 1분기 실적 보고의 件	보고	-
7회차	05월 12일	외부감사인 2022년 회계연도 1분기 검토결과 및 2022년 회계연도 연간감사 수행계획 보고의 件	보고	-	100%
8회차	07월 01일	2022년 감사팀 업무 진행경과 보고의 件	보고	-	100%
9회차	07월 28일	2022년 상반기 SK네트웍스 경영실적 보고의 件	보고	-	100%
		2022년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 件	보고	-
		외부감사인 2022년 회계연도 상반기 (사전)검토 및 연간 감사 진행경과 보고의 件	보고	-
10회차	08월 11일	외부감사인 2022년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件	보고	-	100%
10회차	08월 11일	감사팀 2022년 2분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
11회차	09월 19일	2022년 회계연도 외부감사계약 내용 변경의 件 (연결내부회계관리제도 사전 인증 관련)	결의	가결	100%
11회차	09월 19일	그룹 윤리경영 측정체계 최종(案) 보고의 件	보고	-	100%
12회차	10월 21일	지정감사인 선임 관련 진행 현황 보고의 件	보고	-	100%
		부패방지 경영시스템(ISO37001) 인증 현황 보고의 件	보고	-
		감사팀 2022년 정기감사 결과 보고의 件	보고	-
13회차	10월 28일	2022년 3분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 件	보고	-	100%
		외부감사인 2022년 회계연도 3분기 (사전)검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件	보고	-
		감사팀 2022년 3분기 실적 보고의 件	보고	-
14회차	11월 14일	외부감사인 2022년 회계연도 3분기 검토결과 보고의 件	보고	-	100%
14회차	11월 14일	내부감사부서장 연말 평가(案) 보고의 件	보고	-	100%
15회차	11월 16일	2022년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件	보고	-	100%
15회차	11월 16일	외부감사인 2022년 내부회계관리제도 감사 중간보고의 件	보고	-	100%
16회차	11월 29일	‘23년-‘25년 회계연도 지정감사인 계약 체결의 件	결의	가결	100%
17회차	12월 02일	2022년 윤리경영 수준 측정 결과 및 리더 솔선수범 점검 결과 보고의 件	보고	-	100%
		외부감사인 연결 내부회계관리제도 인증업무 진행경과 및 향후 계획 보고의 件	보고	-
		외부감사인 SK네트웍스서비스 점검사항에 대한 검토의 件	보고	-
		감사담당임원 임명 동의의 件	결의	가결
18회차	12월 26일	SK㈜와의 2023년 거래 심의의 件	결의	가결	100%
		(세무용역 2건에 대한) 비감사업무용역 검토 및 승인의 件	결의	부결
		2023년 감사위원회 개최(案) 보고의 件	보고	-

이 표는 2021년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	01월 13일	검찰수사 관련 내부통제 진단 및 대응계획 보고의 件	보고	-	100%
1회차	01월 13일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(2차)의 件	보고	-	100%
2회차	01월 27일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(3차)의 件	보고	-	100%
2회차	01월 27일	경영진단팀 2020년 4분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
3회차	02월 03일	2020년 경영실적 및 재무제표 / 영업보고서 보고의 件	보고	-	100%
4회차	02월 10일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(4차)의 件	보고	-	100%
5회차	02월 25일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 결과(Early draft) 보고의 件	보고	-	100%
5회차	02월 25일	2021년 경영진단팀 경영계획 보고의 件	보고	-	100%
6회차	03월 05일	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	보고	-	100%
		2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	결의	가결
		2020년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	결의	가결
7회차	03월 08일	외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2020년 회계연도 감사결과 보고의 件	보고	-	100%
		2제68기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件	결의	가결
		제68기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결
8회차	03월 16일	감사위원회 규정(내부감사규정 포함) 개정 보고의 件	보고	-	100%
9회차	05월 11일	외부감사인 2021년 회계연도 1분기 검토결과 및 2021년 감사계획 보고의 件	보고	-	100%
9회차	05월 11일	외부감사인 계약체결 매뉴얼(案) 보고의 件	보고	-	100%
10회차	07월 22일	’21년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고의 件	보고	-	100%
		’21년 외부감사인 연간 감사보수(案) 심의∙의결의 件	결의	가결
		’21년 경영진단팀 상반기 실적 보고의 件	보고	-
11회차	07월 30일	외부감사인 ’21년 회계연도 상반기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件	보고	-	100%
		’21년 외부감사인 연간감사 수행계획 보고의 件	보고	-
		외부감사인 감사시간 점검 방안 보고의 件	보고	-
		’21년 외부감사인 연간 감사보수(案) 재심의∙의결의 件	결의	가결
12회차	08월 12일	외부감사인 ’21년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件	보고	-	100%
13회차	09월 14일	해외 자회사(TenX) 출자 관련 이사회 부의 필요성 검토의 件	보고	-	100%
14회차	10월 28일	외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件	보고	-	100%
14회차	10월 28일	경영진단팀 2021년 3분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
15회차	11월 11일	2021년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件	보고	-	100%
15회차	11월 11일	외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간감사 진행 보고의 件	보고	-	100%
16회차	12월 09일	’22년-’24년 회계연도 외부감사인 선정의 건	결의	가결	100%
17회차	12월 23일	SK㈜와의 2022년 거래 심의의 件	결의	가결	100%
		2022년 경영진단팀 경영계획 승인의 件	결의	가결
		2021년 감사위원회 활동 평가의 件	평가	-

이 표는 2020년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	01월 21일	경영진단팀 2020년 경영계획 승인의 件	결의	가결	75%
1회차	01월 21일	경영진단팀 2019년 4분기 실적 보고의 件	보고	-	75%
2회차	03월 04일	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	보고	-	100%
		2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	결의	가결
		2019년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	결의	가결
3회차	03월 09일	외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2019년 회계연도 감사결과 보고의 件	보고	-	75%
		제67기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件	결의	가결
		제67기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결
4회차	04월 17일	경영진단팀 2020년 1분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
		임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件	보고	-
		감사위원회 대표자 선정의 件	결의	가결
5회차	05월 13일	외부감사인 2020년 회계연도 1분기 검토결과 및 2020년 감사계획 보고의 件	보고	-	100%
6회차	08월 13일	외부감사인 ’20년 회계연도 상반기 검토결과 및 연간 감사 진행경과 보고의 件	보고	-	100%
		외부감사인 연간 감사보수 심의 Process 개선(案) 보고의 件	보고	-
		’20년 연간 감사보수(案) 심의의 件	결의	가결
		경영진단팀 ’20년 2분기 실적 보고의 件	보고	-
7회차	10월 22일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검의 件	회의	-	100%
8회차	11월 11일	외부감사인 2020년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간 감사 진행 보고의 件	보고	-	100%
8회차	11월 11일	경영진단팀 2020년 3분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
9회차	12월 02일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검사항 진행경과 보고의 件	보고	-	100%
10회차	12월 09일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검을 위한 외부전문가 선정의 件	결의	가결	100%
11회차	12월 22일	SK㈜와의 2021년 거래 심의의件	결의	가결	100%
11회차	12월 22일	2020년 감사위원회 활동 평가의 件	평가	-	100%
12회차	12월 30일	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행계획 보고의 件	보고	-	100%

이 표는 2019년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	02월 20일	경영진단팀 2018년 하반기 실적 보고의 件	보고	-	100%
1회차	02월 20일	2019년 경영진단팀 경영계획 보고의 件	보고	-	100%
2회차	03월 05일	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	보고	-	100%
		2019년 내부회계관리규정 개정 승인의 件	결의	가결
		2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	결의	가결
		2018년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	결의	가결
3회차	03월 12일	외부감사인 SK네트웍스주식회사 2018년 감사결과 보고의 件	보고	-	100%
		제66기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件	결의	가결
		제66기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결
4회차	05월 15일	외부감사인 2019년 회계연도 1분기 검토결과 및 ’19년 감사계획 보고의 件	보고	-	100%
		경영진단팀 ’19년 1분기 실적 보고의 件	보고	-
		감사위원회 대표자 선정의 件	결의	가결
5회차	08월 07일	외부감사인 2019년 회계연도 2분기 검토결과 보고의 件	보고	-	100%
5회차	08월 07일	경영진단팀 ’19년 2분기 실적 보고의 件	보고	-	100%
6회차	10월 24일	내부회계관리제도 감사위원회 중간 보고의 件	보고	-	100%
		경영진단팀 ’19년 3분기 실적 보고의 件	보고	-
		그룹 정기 경영진단 결과 및 이행계획 보고의 件	보고	-
7회차	11월 11일	외부감사인 2019년 회계연도 3분기 검토결과 보고의 件	보고	-	100%
7회차	11월 11일	임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件	보고	-	100%
8회차	12월 20일	SK㈜와의 2020년 거래 심의의 件	결의	가결	75%

이 표는 2018년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	02월 09일	2018년 경영진단팀 경영계획 보고의 件	보고	-	100%
2회차	03월 06일	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	보고	-	75%
		2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	결의	가결
		2017년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	결의	가결
3회차	03월 15일	외부감사인 SK네트웍스주식회사 2017년 감사결과 보고의 件	보고	-	100%
		제65기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件	결의	가결
		제65기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결
4회차	04월 11일	2017년 하반기 경영진단 실적 보고의 件	보고	-	100%
		감사위원회 보고체계 개선(안) 보고의 件	보고	-
		감사위원회 대표자 선정의 件	결의	가결
5회차	05월 18일	(해외법인 지급보증수수료 경정청구 관련) 회계감사인과 비감사업무 용역계약 체결 승인의 件	결의	가결	100%
6회차	06월 28일	2018 회계연도 1분기 검토결과 보고 및 ‘18년 감사계획 보고의 件	보고	-	100%
7회차	08월 31일	경영진단팀 ‘18년 상반기 실적 보고의 件	보고	-	100%
		2018 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件	보고	-
		내부회계관리제도 재구축 계획 보고의 件	보고	-
8회차	11월 05일	감사위원회규정 개정 보고의 件	보고	-	100%
9회차	12월 10일	외부감사인 선정 기준 및 절차 시행(안) 승인의 件	결의	가결	100%
9회차	12월 10일	외부감사인 선정의 件	결의	가결	100%
10회차	12월 21일	SK㈜와의 2019년 거래 심의의 件	결의	가결	100%

이 표는 2017년 감사위원회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	주요 안건	구분	가결여부	이사참석률
1회차	02월 06일	2017년 경영진단실 경영계획 보고의 件	보고	-	100%
2회차	02월 28일	2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	보고	-	67%
		2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	결의	가결
		2016년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	결의	가결
3회차	03월 10일	외부감사인 SK네트웍스㈜ 2016년 감사결과 보고의 件	보고	-	100%
		제64기 감사위원회 감사보고서 작성의 件	결의	가결
		제64기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결
		2016년 하반기 경영진단 실적 보고의 件	보고	-
4회차	09월 25일	주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	결의	가결	100%
5회차	09월 26일	2017년 상반기 경영진단 실적 보고의 件	보고	-	75%
6회차	12월 21일	SK㈜와의 2018년 거래 심의의 件	결의	가결	100%

거버넌스

이사회 구성

이사회 개요

이사회 전문성/다양성 확대

이사회 전문성/다양성 확대 목표 Roadmap

이사회 독립성 강화

이사회 구성

사내이사

이호정

최성환

기타비상무이사

이성형

사외이사

하영원

임호

정석우

이문영

채수일

이사회 내 ESG 논의 확대 목표 Roadmap

2023

이사회 내 위원회

구성현황

활동현황

ESG 기반 경영층 성과 평가/보상 목표 Roadmap

2023

2023

2023

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