지배구조
투명경영으로 미래가치를 창출합니다.
이사회 구성
이사회 개요
SK네트웍스는 이사회 중심의 투명경영을 실현하고 있으며, 이사진의 업무수행을 지원하기 위해 이사회사무국을 설치, 운영하는 등 이미 선진화된 지배구조 체계를 확립했습니다. 뿐만 아니라 실질적인 이사회 중심 경영을 통해 투자자들의 이익을 극대화할 수 있도록 사외이사 비율을 확대하였으며, 감사위원회 등 이사회 내 위원회의 위원장을 사외이사로 구성하여 이사회 내 위원회를 통해 회사의 주요 경영활동을 철저하게 검토, 견제가 가능하도록 함으로써 고객과 투자자를 위한 투명경영으로 더욱 건강한 미래가치를 창출하고 있습니다.
이사회 구성
사내이사
이사회 규정최신원
대표이사 회장
- 선임일 2019.03 (최초선임 2016. 03)
- 임기 3년
박상규
대표이사 사장
- 선임일 2020.03 (최초선임 2017.03)
- 임기 3년
이호정
사내이사
- 선임일 2021.03
- 임기 3년
기타비상무이사
조대식
기타비상무이사
- 선임일 2019.03 (최초선임 2016. 03)
- 임기 3년
사외이사
하영원
이사회 의장
- 선임일 2021.03 (최초선임 2018. 03)
- 임기 3년
- 프로필 서강대학교 경영학부 명예교수
이천세
사외 이사
- 선임일 2020.03 (최초선임 2017.03)
- 임기 3년
- 프로필 법무법인(유) 동인 변호사
임호
사외 이사
- 선임일 2021.03 (최초선임 2018. 03)
- 임기 3년
- 프로필 홍익대학교 교수(지식재산법) 변호사
정석우
사외 이사
- 선임일 2019.03
- 임기 3년
- 프로필 고려대학교 경영대학 교수
이문영
사외 이사
- 선임일 2021.03
- 임기 3년
- 프로필 덕성여자대학교 회계학과 부교수
이사회 활동내역
2021
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 05일 | - 2020년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2020년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제68기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜와의 2021년 거래승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 10일 | - 2029년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - Stock Option 부여의 건 | 가결 | |||
| - 제68기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 2020년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 29일 | - 이사회 규정 개정의 건 | 사내이사 2 사외이사 5 |
가결 |
| - 인사위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - ESG경영위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 06일 | - 2019년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제67기(2019년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 04일 | - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제67기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 자기주식 취득의 건 | 가결 | |||
| - 2020년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 석유제품 소매판매 사업 양도의 건 | 가결 | |||
| - 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 25일 | - 대표이사 선임의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 28일 | - 2020년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 2020년 1분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 2020년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 | 가결 | |||
| 5 | 05월 27일 | - 본점 이전의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 6 | 08월 13일 | - 2020년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2020년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| 7 | 09월 16일 | - SK렌터카㈜ 증자 참여의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 중국 단동부동산법인 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 8 | 10월 26일 | - 2020년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2020년 3분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 명동사옥 매각의 건 | 가결 | |||
| 9 | 11월 25일 | - 워커힐 리버파크 개발을 위한 기부채납의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 10 | 12월 22일 | - 지배인 선임의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2021년 거래승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | |||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스 지분 매각의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 31일 | - 2018년 연간 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제66기(2018년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 전자투표제 도입의 건 | 가결 | |||
| - 자동차대여사업 관리 위수탁 승인의 건 | 가결 | |||
| - 매직 해외사업 이관의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 05일 | - 2018년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| - 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제66기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 2019년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 삼청동 부동산 매입의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 22일 | - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 사내이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 수도권물류센터 이전의 건 | 가결 | |||
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 29일 | - 2019년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 1분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| - 2019년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 | 가결 | |||
| 5 | 07월 30일 | - 2019년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2019년 2분기 경영실적 보고 | - | |||
| 6 | 09월 23일 | - 렌터카 운용리스 한도 증액의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
가결 |
| - 렌터카 사업 양도(현물출자)의 건 | 가결 | |||
| - 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 7 | 10월 22일 | - 2019년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
- |
| - 2019년 3분기 경영실적 보고 | - | |||
| 8 | 10월 31일 | - SSK 사업철수 승인의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
조건부 가결 |
| 9 | 11월 21일 | - 목감휴게소서비스㈜ 지분 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 5 |
가결 |
| 10 | 12월 20일 | - 북방동업 관련 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2020년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 09일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2017년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제65기(2017년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 06일 | - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 감사위원회 운영 개선안 보고 | - | |||
| - Stock Option 부여의 건 | 가결 | |||
| - 제65기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2018년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| - 석유제품 거래의 건 | 부결 | |||
| 3 | 03월 14일 | - 제65기 정기주주총회 소집 변경의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 4 | 03월 30일 | - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - SK미소금융재단 출연금 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 18일 | - 2018년 1분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2018년 SUPEX추구협의회 비용분담의 건 | 가결 | |||
| - 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 석유제품 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6 | 07월 16일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원활동 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 2018년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| - 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 원주물류센터 매각의 건 | 가결 | |||
| 7 | 09월 21일 | - AJ렌터카 지분 인수의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 8 | 11월 05일 | - 2018년 3분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2018년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| - 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 사회공헌 참여 예산 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| - 단말기거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 북방동업 담보해지의 건 | 가결 | |||
| 9 | 12월 21일 | - 자금차입 및 담보제공의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2019년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 06일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 운영실적 및 2017년 계획 보고 | - | |||
| - 2016년 연간 경영실적 보고 | - | |||
| - 제64기(2016년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제64기(2016년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| - 목감휴게소서비스㈜ 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 28일 | - 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제64기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2017년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 장기자금 차입 및 담보제공의 건 | 가결 | |||
| - LPG사업 양도의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 24일 | - 대표이사 선임의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 27일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원활동 실적 및 계획 보고 | - | |||
| - 2017년 1/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - 2017년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| - SK Club 운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5 | 05월 22일 | - 심양객운참법인 오피스빌딩 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 6 | 06월 27일 | - 지배인 담당업무 변경의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 31일 | - 중국 북방동업고분유한공사 담보 해지의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
부결 |
| 8 | 08월 10일 | - 2017년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - Energy Marketing 부문 Wholesale사업 양도의 건 | 가결 | |||
| - 자기주식 취득의 건 | 가결 | |||
| - 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 9 | 10월 31일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2017년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| 10 | 12월 21일 | - 심양객운참법인 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 항공기 공동 관리 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK증권㈜와의 2018년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - SK(주)와의 2018년 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 자산 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 24일 | - 2015년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2015년 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 운영실적 및 2016년 계획 보고 | - | |||
| - 제63기(2015년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제63기(2015년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 22일 | - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 2016년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제63기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 18일 | - 준법지원활동 2015년도 실적 및 2016년도 계획 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2016년 2/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 장기자금 차입의 건 | 가결 | |||
| - ㈜쏘카와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 22일 | - 2016년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 2016년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| - SK Auto Service Hong Kong Limited 지분매매의 건 | 가결 | |||
| 5 | 06월 24일 | - 2016년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - SK㈜와의 2016년 3/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6 | 07월 11일 | - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| - ㈜래디우스랩과의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 22일 | - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2016년 상반기 경영실적 보고 | 가결 | |||
| 8 | 09월 24일 | - 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - ㈜동양매직 인수 관련 보고 | - | |||
| - SK㈜와의 2016년 4/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 9 | 09월 30일 | - ㈜동양매직 지분 인수의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 10 | 10월 28일 | - 2016년 3/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - 워커힐 Resort Pool & SPA 개발 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 11 | 12월 08일 | - SK㈜와의 2017년 거래 승인의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 공동관리 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 2017년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 패션사업 양도의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 22일 | - ㈜KT렌탈 인수 관련 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| 2 | 02월 04일 | - 2014년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2014년 운영실적 및 2015년 계획 보고 | - | |||
| - 2014년 경영실적 보고 | - | |||
| - 제62기(2014년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제62기(2014년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 펀드 투자 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 3 | 02월 26일 | - 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제62기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2015년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 03월 20일 | - 준법지원활동 2014년도 실적 및 2015년도 계획 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 2015년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 24일 | - 2015년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2014년 SUPEX 추구협의회 비용 분담 변경의 건 | 가결 | |||
| - 2015년 SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| 6 | 06월 24일 | - 2015년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SK C&C㈜와의 2015년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 공동관리 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 20일 | - 2015년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
- |
| - ㈜스티브요니와의 합병의 건 | 가결 | |||
| - ㈜스티브요니와의 합병 승인의 건 | - | |||
| - 주주의 확정을 위한 기준일 설정의 건 | - | |||
| - 소규모합병 공고의 건 | - | |||
| 8 | 08월 18일 | - 호주 SK Steel 자산 매각의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 9 | 08월 27일 | - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SMART 학생복 사업양도 채권액 조정 보고 | - | |||
| - ㈜스티브요니와의 합병계약서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 호주 SK Steel 자산 매각 변경의 건 | 가결 | |||
| 10 | 09월 24일 | - 2015년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SK㈜와의 2015년 4/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 11 | 10월 01일 | - ㈜스티브요니와의 합병종료 보고의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - ㈜스티브요니와의 합병종료 보고 공고의 건 | 가결 | |||
| 12 | 10월 22일 | - 2015년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 2015년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - Gemini 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 13 | 11월 05일 | - 중국본부(상해지역) 사업현황 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| 14 | 11월 26일 | - 면세특허권 입찰 결과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| 15 | 12월 17일 | - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 2016년 1/4분기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 인포섹㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 항공기 공동관리 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK(중국) 기업관리유한공사 용역거래의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사(SK증권㈜)와의 2016년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 05일 | - 준법지원활동 '13년 실적 및 '14년 계획 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '13년 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 운영실적 및 '14년 계획 보고 | - | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제61기(2013년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | |||
| - 제61기(2013년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 2014년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 20일 | - 정보통신 Retail 사업양도의 건 | 사내이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 3 | 03월 04일 | - '13년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '13년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제61기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - SK(주)와의 사무공간 전대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4 | 03월 21일 | - '13년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 | 가결 | |||
| - 멕시코 Boleo 銅 Project 대여금 출자전환 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C(주)와의 '14년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 충청에너지서비스(주)와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5 | 05월 30일 | - '14년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
- |
| - '14년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| 6 | 06월 12일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 7 | 06월 26일 | - SK C&C(주)와의 '14년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 8 | 07월 24일 | - '14년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '14년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '14년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | - | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| - 중국 등 진출을 위한 펀드 청산의 건 | 가결 | |||
| - (주)팬택 미수금 상환 유예의 건 | 가결 | |||
| 9 | 08월 20일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 관련주요 변경사항 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
- |
| 10 | 08월 27일 | - 중국본부 사업현황 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| 11 | 09월 29일 | - SK C&C(주)와의 '14년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| - 김천에너지서비스(주)/전북에너지서비스(주)와의 유연탄 공급계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 12 | 10월 23일 | - 렌터카사업 현황 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '14년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | - | |||
| - 렌터카사업 관련 LPG 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 | 가결 | |||
| 13 | 10월 30일 | - 대치동 부동산 매각의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 14 | 11월 21일 | - 중국 북방동업고분유한공사 지분 처분의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 15 | 11월 21일 | - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 패션사업 현황 보고 | - | |||
| 16 | 11월 27일 | - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 4 |
- |
| 17 | 12월 11일 | - '14년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 2 사외이사 3 |
- |
| - SK C&C(주)와의 '15년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권(주)와의 '15년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지(주)와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 | 가결 | |||
| - 이사 담당 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 15일 | - MMX 증자 불참의 건 | 사내이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| 2 | 02월 05일 | - ’12년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '12년 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '12년 운영실적 및 '13년 계획 보고 | 가결 | |||
| - 제60기(2012년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(案) 및 주석 승인의 건 |
가결 | |||
| - 제60기(2012년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 3 | 02월 28일 | - ’'12년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 1 사외이사 3 |
- |
| - '12년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제60기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| - 2013년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 정기주주총회 의장 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 03월 22일 | - 대표이사 선임의 건 | 사내이사 2 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C(주)와의 '13년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 10일 | - SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - DYSK 사업 철수의 건 | 가결 | |||
| 6 | 04월 26일 | - SK(주)와의 사무공간 전대차 및 사용에 따른 정산 계약서 체결의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| 7 | 06월 07일 | - '13년도 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 | 가결 | |||
| 8 | 06월 27일 | - '13년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 사외이사 1 |
- |
| - SK C&C(주)와의 '13년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 9 | 07월 26일 | - '13년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 | 가결 | |||
| 10 | 08월 23일 | - '13년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고 | - | |||
| - SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
| - 수도주유소 유동화 Project 변경의 건 | 가결 | |||
| - 김천에너지㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 11 | 09월 16일 | - Cockatoo Coal Ltd. 유상증자 참여의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 1 |
가결 |
| - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 | 가결 | |||
| 12 | 09월 24일 | - 무보증사채 발행의 건 | 사내이사 1 사외이사 3 |
가결 |
| - SK C&C㈜와의 '13년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 중국 북방동업고분유한공사 Put-Option 행사의 건 | 가결 | |||
| 13 | 10월 25일 | - '13년 3/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 면세사업 확장의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| 14 | 11월 14일 | - SK해운㈜와의 장기운송계약 합의해지 승인의 건 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| 15 | 12월 12일 | - EMD 결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 경영정상회 진행경과 보고 | - | |||
| 16 | 12월 20일 | - '13년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 4 |
가결 |
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 거래총액 승인의 건 | - | |||
| - SK C&C㈜와의 `13년 4/4분기 거래총액 변경승인의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 `14년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 '14년 금융거래한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열회사와의 투자지분 매매의 건 | - | |||
| - SK종합화학㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 | 가결 | |||
| - SK하이닉스㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 SK China 지분 매매의 건 | 가결 | |||
| - SK㈜와의 SK IDC 지분 매매의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02월 09일 | - '11년 4/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - '11년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| - 공정거래자율준수프로그램 ’11년 운영실적 및 ’12년 계획 보고 | - | |||
| - 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 제59기(2011년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 |
가결 | |||
| - 제59기(2011년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| - 2012년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | |||
| - 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 03월 05일 | - '11년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 사내이사 2 사내이사 4 |
- |
| - '11년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | |||
| - 제59기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 3 | 03월 09일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 4 | 03월 23일 | - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 사내이사 2 사내이사 3 |
가결 |
| - 이사회규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C(주)와의 '12년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 04월 20일 | - '12년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| - Cockatoo Coal Ltd. 지분인수 참여의 건 | 부결 | |||
| 6 | 05월 04일 | - '12년 1/4분기 경영실적 보고 | 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| - 펀드 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 06월 22일 | - 계열 금융회사[SK증권(주)]와의 ’12년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - SK C&C(주)와의 '12년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | |||
| 8 | 07월 27일 | - '12년 상반기 경영실적 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '12년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | - | |||
| - 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 자율·책임경영지원단 운영을 위한 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| - 자사주(우선주) 처분의 건 | 가결 | |||
| 9 | 08월 13일 | - 멕시코 Boleo 銅 Project 추가 투자의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 10 | 09월 25일 | - 공정거래 자율준수프로그램(CP) ‘12년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 | 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| - SK C&C(주)와의 '12년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - SK증권㈜ 주식 매각의 건 | 가결 | |||
| 11 | 10월 26일 | - '12년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| - '12년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 12 | 11월 15일 | - 수도주유소 유동화의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 13 | 11월 21일 | - 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정(案) 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| - SMART 학생복 사업 양도의 건 | 가결 | |||
| 14 | 11월 26일 | - SK증권㈜ 주식 매각 일부 변경의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| 15 | 12월 14일 | - 준법지원활동 ‘12년 실적 및 ‘13년 계획 보고 | 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 | 의결보류 | |||
| - SK C&C(주)와의 '13년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권(주)]와의 ’13년 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 16 | 12월 18일 | - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 17 | 12월 20일 | - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석현황 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01월 21일 | - '10년 경영실적 보고 | 사내이사 1 사외이사 4 |
- |
| - 공정거래자율준수프로그램 ’10년 운영 실적 및 ’11년 계획 보고 | - | |||
| - 제58기(2010년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 |
가결 | |||
| - 제58기(2010년도) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 02월 17일 | - '10년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '10년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| - '10년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | |||
| - 제58기 정기주주총회 소집의 건 | - | |||
| - 최대주주등과의 거래총액 승인의 건 | - | |||
| - 지배인 선임의 건 가결 | - | |||
| - 무보증사채 발행의 건 | - | |||
| 3 | 03월 11일 | - 이사회 의장 선임의 건 | 사내이사 1 사외이사 2 |
가결 |
| - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 가결 | |||
| - SK C&C㈜와의 '11년 2/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 04월 22일 | - '11년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4 |
- |
| - '11년 1/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - 신사옥 건립 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 06월 02일 | - T&I컴퍼니 사업현항 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 3 |
- |
| 6 | 06월 28일 | - ㈜대한송유관공사 주식 매각의 건 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| - SK C&C㈜와의 ’11년 3/4분기 거래총액 승인의 건 | 가결 | |||
| - 계열 금융회사[SK증권(주)]와의 ’11년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 홍콩 현지법인 Credit Line에 대한 본사 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 7 | 07월 22일 | - '11년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 1 사외이사 3 |
- |
| - '11년 상반기 경영실적 보고 | - | |||
| - 공정거래자율준수프로그램 ’11년 상반기 운영 실적 및 하반기 계획 보고 | - | |||
| - Cockatoo Coal Ltd. Interim Funding에 대한 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 8 | 09월 22일 | - SK C&C㈜와의 '11년 4/4분기 거래총액 승인의 건 | 기타비상무이사 1 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| 9 | 10월 31일 | - '11년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 | 기타비상무이사 1 사내이사 1 사외이사 2 |
- |
| - '11년 3/4분기 경영실적 보고 | - | |||
| - Brand 사용계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| - 무보증사채 발행 및 SK증권㈜와의 금융거래 승인의 건 | 가결 | |||
| - 엘씨앤씨㈜ 투자 승인의 건 | 가결 | |||
| 10 | 11월 25일 | - 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 3 |
가결 |
| - 지배인 선임의 건 | 가결 | |||
| - SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 11 | 12월 21일 | - SK C&C㈜와의 '12년 1/4분기 거래총액 승인의 건 | 사내이사 2 사외이사 4 |
가결 |
| - 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 상반기 금융거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - 애사개실업(산두)취분수지유한공사 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
이사회 내 위원회
인사위원회
구성
대표이사 1명
박상규 위원
기타비상무이사 1명
조대식 위원
사외이사 3명
임호 위원(위원장), 하영원 위원, 이문영 위원
역할
사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보, 사외이사 후보 추천, CEO 및 주요 경영층에 대한 인사/평가/보상 심의 등
ESG경영위원회
구성
대표이사 1명
박상규 위원
사외이사 5명
하영원 위원(위원장), 이천세 위원, 임호 위원, 정석우 위원, 이문영 위원
역할
지속가능한 기업가치 제고 측면에서 중장기전략, 경영계획 등 미래성장전략 공유 및 수립
감사위원회
감사위원회 규정
구성
사외이사 3명
이천세 위원(위원장), 정석우 위원, 이문영 위원
역할
경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토, 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
활동내용
감사위원회 구성 및 위원 선임 관련 규정
- 1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하며, 사외이사가 위원의 2/3 이상이어야 함 (상법 제415조의2 제2항)
- 2. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사는 감사위원회를 설치하여야 함 (상법 제542조의11 제1항)
- 3. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사는 감사위원회 위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하며, 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 함 (상법 제542조의11 제2항)
- 4. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사의 감사위원회 위원 선임권한은 주주총회에 있음 (상법 제542조의12 제1항)
- 5. 감사위원회 위원 선임 관련 의결권 제한
- ① 사외이사 아닌 감사위원회 위원: 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식의 합계가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하는 경우 그 주주가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하여 보유하는 주식에 대하여 의결권을 행사하는 것이 금지됨 (상법 제542조의12 제3항)
- ② 사외이사인 감사위원회 위원: 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하는 주식을 보유하는 주주가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하여 보유하는 주식에 대하여 의결권을 행사하는 것이 금지됨